Secondo i media locali, il responsabile dell'elaborazione dei pagamenti Crypto Capital, una società notoriamente collegata allo scandalo dell'exchange Bitfinex, è stato arrestato dalla polizia polacca con l'accusa di riciclaggio di denaro e traffico di droga.
Il passato oscuro e oscuro di Crypto Capital è nelle notizie ormai da un po' di tempo. E mentre gli scambi di criptovaluta in difficoltà come Bitfinex e QuadrigaCX e l'emittente di criptovaluta Tether continuano a rimanere gli obiettivi principali del procuratore generale di New York, il facilitatore di servizi bancari, un tempo famoso, Crypto Capital, è ora diventato il punto focale di tutte le indagini.
Crypto Capital e i suoi presunti legami con gli scambi in difficoltà
Tutto è iniziato con l'ormai defunto exchange QuadrigaCX che ha scelto di affidare i propri fondi alla famigerata società e lo scorso anno problemi di prelievo Anche le piattaforme di scambio di basso profilo, come Coinapult, lo scorso anno hanno dovuto affrontare problemi di prelievo simili a QuadrigaCX. Oggi, mentre l'avvincente storia della piattaforma di scambio Bitfinex continua a svolgersi, il presunto ruolo di Crypto Capital diventa più trasparente.
Secondo il quotidiano , Ivan Manuel Molina Lee, presidente di Crypto Capital dent è stato arrestato in Grecia ed è tornato in patria giovedì. Lee è stato accusato di essere attivamente coinvolto nella gestione di un cartello internazionale della droga e in una vasta operazione di riciclaggio di denaro che ha sottratto fondi tra Europa e America Latina.
La Procura nazionale della Polonia ha dichiarato che circa trecentocinquanta milioni di dollari (350 milioni di dollari) sono stati prelevati da queste attività illecite e trasferiti dal conto dell'organizzazione a vari conti bancari in Polonia, nel periodo compreso tra dicembre 2016 e febbraio 2018.
Definito l'attacco alla sicurezza più importante nella storia della procura polacca, l'arresto è stato il risultato di uno sforzo collaborativo di molte forze di sicurezza internazionali, tra cui l'Interpol, l'Europol e la Drug Enforcement Agency (DEA) negli Stati Uniti, a seguito di un mandato d'arresto emesso in Europa nel marzo di quest’anno.
Nel frattempo, la notizia dell'arresto arriva nel momento in cui Bitfinex ha richiesto un mandato di comparizione per recuperare i fondi persi di ottocentottanta milioni di dollari (880 milioni di dollari), che la scandalosa società sostiene siano stati congelati dalle autorità polacche.
