Il 18 ottobre l'exchange di criptovalute Bitfinex, gestito e posseduto da iFinex Inc. con sede a Hong Kong, ha presentato una domanda di scoperta presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California meridionale nel suo tentativo di recuperare fondi per un importo di ottocentottanta milioni di dollari. (880 milioni di dollari) assegnato alla società di criptovaluta Global Trade Solutions AG, o Crypto Capital.
Sembra che la complessa rete di relazioni bancarie di Bitfinex sia stata un argomento di discussione duraturo per due anni, e per la società di elaborazione dei pagamenti Global Trade Solutions AG, questa relazione si sta rivelando molto costosa.
Il mese scorso, l'autorità di vigilanza finanziaria svizzera ha messo sotto esame il partner bancario Bitfinex per la sua presunta associazione in una truffa del valore di ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di dollari). Si dice anche che sia collegato a Global Trading Solutions LLC, un altro fornitore di servizi finanziari messo sotto il radar del governo statunitense. Successivamente i fondi sono stati resi inaccessibili.
L'exchange di criptovalute Bitfinex cerca risposte
Ora, Bitfinex sta richiedendo una scoperta completa, effettuata ai sensi di una legge federale che consente strumenti di scoperta nei procedimenti giudiziari non statunitensi . La richiesta, se accolta, consentirebbe la produzione di documenti nei casi esteri ivi descritti.
Secondo quanto riferito, Bitfinex ha perso l'accesso a 880 milioni di dollari di fondi affidati a Crypto Capital nel periodo 2017-2018, quando l'exchange di criptovalute ha subito un duro colpo alle sue relazioni bancarie a Taiwan a seguito delle sanzioni statunitensi. Da dicembre 2018, in seguito alla richiesta del processore di pagamento riguardante i suoi conti congelati in Polonia, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti, Bitfinex ha compiuto frenetici tentativi di recuperare questi fondi perduti avviando procedimenti legali in questi paesi.
Secondo Bitfinex, l'elaboratore dei pagamenti avrebbe utilizzato uno o più conti presso TCA Bancorp per facilitare i trasferimenti di fondi per lo scambio e citando il dent di TCA Bancorp, Clyde Monroe, potrebbe rivelare le risposte che stava cercando e, infine, portare a riottenere l'accesso ai milioni di dollari di fondi.
Come parte della richiesta di scoperta, Bitfinex cerca anche informazioni sulla presunta proprietà di conti bancari da parte di Crypto Capital presso un certo numero di banche statunitensi, tra cui HSBC, Citibank, Wells Fargo e Bank of America, tra gli altri, che aiuteranno a stabilire un collegamento tra l’exchange di criptovalute e i suoi fondi detenuti in Portogallo, Polonia e Regno Unito.
