Nishad Singh, un ancien cadre de l'échange de crypto FTX, se préparerait à plaider coupable à des accusations criminelles américaines pour son implication présumée dans un vaste stratagème de fraude pluriannuel.
Singh a négocié un accord avec les procureurs de Manhattan alors qu'ils se préparent à déposer des accusations de fraude contre lui, selon des sources proches du dossier.
Les détails de l'accord pourraient potentiellement impliquer une coopération avec les autorités, ce qui séquestrerait davantage Sam Bankman-Fried , qui a plaidé non coupable d'un acte d'accusation en huit chefs d'accusation et attend son procès.
L'enquête en cours sur l'effondrement spectaculaire de FTX en novembre 2022 est l'une des affaires de crime d'entreprise les plus médiatisées de l'histoire des États-Unis.
Des responsables ont allégué que Bankman-Fried avait orchestré une escroquerie de plusieurs années qui impliquait d'induire en erreur des investisseurs et d'utiliser à mauvais escient des milliards de dollars de fonds de clients FTX pour des dépenses personnelles et des paris risqués chez Alameda, la société commerciale affiliée à l'échange crypto.
L'ancien directeur de FTX a joué un rôle important dans les opérations quotidiennes de FTX en tant que responsable de l'ingénierie. Il avait également une relation personnelle étroite avec Bankman-Fried et vivait même avec lui dans un penthouse aux Bahamas.
Singh a été embauché chez Alameda en 2017 avant de créer FTX deux ans plus tard avec Wang et Bankman-Fried. Il a contribué à l'écriture du logiciel sur lequel l'échange a été construit et a joué un rôle clé dans le lancement de FTX US en 2020.
S'il coopère avec les autorités, il pourrait fournir des informations précieuses sur le volet financement de la campagne de la défunte société, sur lequel les responsables américains se sont penchés. L'acte d'accusation de Bankman-Fried l'a accusé d'avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes.
Il a donné plus de 9,3 millions de dollars aux candidats et comités démocrates depuis 2020, selon les documents déposés. Parmi les plus grands bénéficiaires figurait Mind The Gap, un comité d'action politique fondé par la mère de Bankman-Fried qui a reçu 1 million de dollars de Singh en avril 2021. Il a également reçu des centaines de millions de dollars en prêts d'Alameda Research, selon les dossiers du tribunal de faillite.
Autres détails dans le boîtier FTX
Deux autres anciens associés de Bankman-Fried, Gary Wang et Caroline Ellison, ont plaidé coupable l'année dernière à des accusations liées à leurs rôles chez FTX et Alameda Research et travaillent avec les procureurs.
La Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission prévoient également de poursuivre Singh pour son rôle dans le stratagème présumé, selon l'une des sources.
L'équipe de restructuration qui supervise la faillite a averti les investisseurs d'être à l'affût des jetons frauduleux visant à tirer parti des problèmes de la bourse.
Dans un tweet récent, la société a averti : « Les débiteurs FTX n’ont émis aucun jeton de dette et de telles offres ne sont pas autorisées. » On ne sait pas si l'avertissement était lié à un nouveau jeton appelé FTX Users' Debt, ou FUD, coté sur la bourse Huobi de Justin Sun depuis le 7 février.
Les problèmes de FTX ont été un coup dur pour l'industrie de la crypto-monnaie, et l'enquête en cours sur ses actes répréhensibles présumés a ébranlé les investisseurs du monde entier.
Alors que la saga FTX continue de se dérouler, plus de détails apparaîtront probablement dans les mois à venir. Il reste à voir si la coopération de Singh conduira à de nouvelles révélations qui pourraient avoir de graves implications pour l'industrie de la cryptographie dans son ensemble.
