Denis Jalis, un Sud-Africain résidant aux États-Unis, a été inculpé de fraude devant le tribunal de district du Maryland pour avoir prétendument escroqué plus de 1 000 investisseurs pour un montant de 28 millions de dollars.
Il aurait ciblé des immigrants africains. Jalis leur promettait des rendements sur ses investissements Bitcoin et en devises étrangères.
Jali et deux autres complices du crime ont été inculpés par la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur les matières premières (CFTC) et la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC).
Arley Ray Johnson et John Frimpong, complices de Jalis, ont également été inculpés pour avoir sollicité frauduleusement des fonds auprès d'investisseurs qui ont versé 28 millions de dollars à Million LLC, Smart Partners LLC et Access to Assets LLC
D'après un communiqué des autorités ayant inculpé les suspects, ces derniers incitaient les participants à investir dans Bitcoin et le Forex via un compte de trading collectif contrôlé par Jai, le cerveau de l'opération. Ce compte a été actif pendant trois ans (2017-2020) et a rassemblé plus de 1 000 investisseurs.
Les victimes étaient également incitées à signer des «tracsécurisés » promettant des rendements garantis d'environ 30 % par mois, avec la promesse que leur capital initial leur serait restitué à la fin de la période de participation au fonds.
Les complices ont également trompé les investisseurs en vendant le Sud-Africain (Jali), le chef du réseau, comme un brillant trader de carrière qui avait réalisé des rendements de 1 700 % dans un précédent fonds d'investissement.
Dans une vidéo promotionnelle, Jali affirmait également avoir quadruplé ses gains en six semaines. Il déclarait aussi que sa femme n'avait jamais travaillé de sa vie.
Comment le Sud-Africain et ses complices ont orchestré l'escroquerie
Selon l'accusation portée contre eux, les investissements qu'ils ont accumulés n'étaient pas placés dans Bitcoin ou le Forex, mais plutôt convertis en un système de Ponzi où 18 millions de dollars ont été versés à des investisseurs sélectionnés, donnant l'illusion d'une entreprise rentable.
Les 7 millions de dollars restants ont été utilisés par le Sud-Africain et ses complices pour acheter des voitures de luxe et financer d'autres modes de vie dispendieux.
Dans l'acte d'accusation contre les suspects, la SEC et la CFTC demandent une restitution intégrale aux investisseurs lésés, la restitution des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles et une interdiction permanente de négocier pour les trois personnes.
En 2019, après avoir été inculpé par le procureur fédéral du district du Maryland, le Sud-Africain Jai a fui les États-Unis. Il a ensuite été arrêté en Afrique du Sud et inculpé au niveau fédéral de complot, de fraude électronique, de fraude boursière et de blanchiment d'argent.
