Un navire sud-africain accosté aux États-Unis suite à une supposée arnaque au Bitcoin et au Forex

Denis Jalis, un Sud-Africain résidant aux États-Unis, a été inculpé pour fraude devant le tribunal de district du Maryland pour avoir escroqué plus de 1 000 investisseurs à hauteur de 28 millions de dollars.

Selon des informations, il visait les immigrants africains. Jalis leur avait promis des rendements sur son pool d'investissement en Bitcoin et devises étrangères.

Jali, accompagné de deux autres complices dans ce crime, a été inculpé par la Commission américaine sur les marchés à terme de produits agricoles (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC).

Arley Ray Johnson et John Frimpong, complices de Jalis, ont également été accusés d'avoir frauduleusement sollicité des fonds auprès d'investisseurs ayant contribué 28 millions de dollars à Million LLC, Smart Partners LLC et Access to Assets LLC

Selon une déclaration des autorités qui ont inculpé les suspects devant un tribunal, elles ont demandé aux participants de négocier n Bitcoin et Forex via un compte de trading groupé contrôlé par Jai, le chef du réseau. Le pool a fonctionné pendant trois ans (2017-2020), attirant plus de 1 000 investisseurs.

Les victimes ont également été incitées à signer des « contrats sécurisés » promettant des rendements garantis d'environ 30 % par mois, avec la promesse que leur capital initial serait restitué à la fin de la période de participation au pool.

Les complices ont également trompé les investisseurs en présentant le Sud-Africain (Jali), chef de file, comme un trader brillant ayant réalisé des rendements de 1 700 % dans un fonds d'investissement précédent.

Dans une vidéo promotionnelle, Jali a également affirmé avoir généré plus de 400 % de gains en six semaines. Il a également déclaré que sa femme n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie.

Comment le Sud-Africain et ses complices ont mené l'arnaque

Selon les accusations portées contre eux, les investissements qu'ils avaient accumulés n'ont pas été placés sur le Bitcoin ou le Forex, mais convertis en un système de Ponzi où 18 millions de dollars ont été versés à certains investisseurs pour donner l'apparence d'une entreprise rentable.

Les 7 millions de dollars restants ont été utilisés par le Sud-Africain et ses complices pour acheter des voitures de luxe et financer d'autres modes de vie luxueux.

Dans l'acte d'accusation contre les suspects, la SEC, conjointement avec la CFTC, demande la restitution intégrale aux investisseurs victimes de fraude, la restitution des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles et des interdictions permanentes de trading pour les trois personnes.

En 2019, après que le Sud-Africain (Jai) ait été inculpé par le procureur des États-Unis pour le district du Maryland, il a fui les États-Unis. Il a ensuite été arrêté en Afrique du Sud sur des accusations fédérales de complot, de fraude par télécommunication, de fraude sur les valeurs mobilières et de blanchiment d'argent.