Le Parlement singapourien exprime des inquiétudes quant à la crédibilité du gouvernement suite à l'effondrement du FTXLa contagion de FTX a atteint Singapour et ses parlementaires peinent à accepter que leur gouvernement ait failli à son devoir de protéger ses citoyens. Les législateurs réclament désormais transparence et mesures strictes pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise.
Comment Singapour s'est-elle retrouvée dans cette situation ?
Contagion FTX à Singapour
Le 17 novembre 2022, Temasek a annoncé son intention de passer par pertes et profits la totalité de son investissement dans FTX.
Temasek est une entreprise publique singapourienne fondée en 1974. Elle gérait plus de 400 milliards de dollars singapouriens en 2022. Sa responsabilité envers les contribuables fait l'objet de débats depuis des années ; aussi, lorsque l'entreprise a annoncé qu'elle passait par pertes et profits ses participations dans FTX, une société en difficulté, ce fut un véritable chaos.
Selon les informations fournies par CNA, une chaîne d'information publique, Temasek passerait en pertes et profits la totalité de son investissement de 403 milliards de dollars singapouriens (293 milliards de dollars américains) malgré l'issue de la procédure de faillite de FTX.
Selon Temasek , leur investissement dans la plateforme d'échange visait à offrir une exposition neutre et indépendante de tout protocole aux marchés des cryptomonnaies en échange d'un modèle de revenus basé sur les commissions.
Nous avons investi 210 millions de dollars pour une participation minoritaire d'environ 1 % dans FTX International et 65 millions de dollars pour une participation minoritaire d'environ 1,5 % dans FTX US, au cours de deux levées de fonds entre octobre 2021 et janvier 2022. Le coût de notre investissement dans FTX représentait 0,09 % de la valeur nette de notre portefeuille, qui s'élevait à 403 milliards de dollars singapouriens au 31 mars 2022.
Temasek
Temasek n'avait absolument aucune exposition aux actifs numériques cotés en bourse.
La société a reconnu avoir mené une vérification préalable approfondie de FTX, un processus qui s'est étalé sur huit mois, de février à octobre 2021. Elle a audité les bilans de la bourse, qui étaient conformes, et a procédé à une vérification préalable de la conformité réglementaire et de la cybersécurité. Des experts en cybersécurité et des juristes ont réalisé des analyses juridiques et réglementaires des investissements.
Les vérifications préalables n'ont manifestement pas permis d'atténuer tous les risques. Leur investissement, représentant environ 1 % du capital, ne justifiait pas l'obtention d'un siège au conseil d'administration.
contrôle parlementaire
Les législateurs singapouriens ont pris l'affaire très au sérieux. Ils interrogeront Temasek pendant trois jours à partir du 28 novembre, en se concentrant notamment sur les investissements de l'entreprise dans la plateforme d'échange et sur la réglementation des cryptomonnaies dans le pays.
Les séances parlementaires contribueront à l'élaboration de la réglementation des cryptomonnaies à Singapour. Temasek se montre toutefois réticente, affirmant qu'elle n'est pas une société d'investissement privée et qu'elle gère uniquement des fonds provenant du gouvernement précédent. Ce dernier investit dans l'entreprise et verse des dividendes annuellement.
Les députés de l'opposition, membres du parti des travailleurs, se sont particulièrement intéressés aux investissements de Temasek et du fonds souverain singapourien GIC.
Les opinions exprimées par les parlementaires étaient les suivantes :
- Mesures prises par la MAS pour réduire les risques liés au trading de cryptomonnaies, mesures prises par GIC et Temasek pour mettre en œuvre les mêmes mesures.
- Le ministère des Finances tracles investissements de Temasek et de GIS
- Présence de réglementations visant à assurer la diligence raisonnable des principaux organismes statutaires gérant les actifs gouvernementaux.
- Le gouvernement envisage d'ajouter Temasek et GIC au champ d'application des audits du Bureau du vérificateur général et à la surveillance du Comité des comptes publics.
- Le gouvernement va créer des comités bipartites pour interroger Temasek et GIC sur leurs stratégies de gestion des risques et leurs performancesdent.
- Impact de la faillite de FTX et mesures de diligence raisonnable prises par les plateformes d'échange de cryptomonnaies.
- Transparence de Temasek concernant la valeur des sociétés, ses investissements dans FTX et ses sociétés sœurs
- Fourniture de données indiquant le nombre d'investisseurs exposés à FTX et la valeur de leurs investissements.
Les législateurs attendent des entreprises mentionnées qu'elles se conforment à la réglementation et fournissent les informations pertinentes, car cela a affecté les contribuables singapouriens.
Singapour est l'un des pays les plus favorables aux cryptomonnaies au monde et n'impose aucune plus-value sur ces dernières. Les incidents survenus dans le secteur des cryptomonnaies contraindront le pays à adopter une législation plus stricte afin de protéger ses citoyens.
