Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une requête auprès d'un tribunal du district de Columbia pour autoriser l'inspection de Binance .US. Le motif de cette requête était que l'organisation n'avait pas divulgué les documents nécessaires à une autre poursuite entre les deux parties.
Plus tôt cette année, la SEC a poursuivi Binance Holdings, la société derrière Binance US et Changpeng Zhao , accusant la société d'exploiter une bourse sans licence. Le régulateur affirme désormais qu’il est urgent d’examiner l’entreprise. Dans le dossier judiciaire de lundi, la SEC a exprimé ses inquiétudes concernant la nouvelle plateforme de l'entreprise, Ceffu.
La SEC contre Binance .US
Le régulateur affirme que la nouvelle plateforme est simplement une nouvelle image de Binance Custody, qu'elle est au service de la société mère et qu'elle est actuellement utilisée pour transférer de l'argent appartenant à des investisseurs hors du pays, contrairement à un accord conclu par les deux parties selon lequel cela ne serait pas le cas. se produire dans un mémorandum déposé le 14 septembre.
Cette conclusion a été tirée lorsque la société mère de l'entreprise n'a pas réussi à convaincre le régulateur qu'elle contrôlait les fonds des investisseurs, BAM ne pouvant pas démontrer qu'elle contrôlait les actifs.
Ceffu a répondu à ces affirmations en déclarant qu'il s'agissait de tiers dent et qu'ils ne dépendaient pas de Binance . Cependant, même si Ceffu s'est imposé en tant que fournisseur de services technologiques, ses relations avec Binance sont encore en cours de détermination.
Dans sa déclaration, la plateforme a ajouté qu'elle s'engage uniquement à proposer des solutions de portefeuille d'actifs numériques à des entités en dehors des États-Unis. Ceffu affirme également qu'il se consacre à la conformité et à la transparence, toutes deux nécessaires pour garantir un environnement commercial prospère dans le domaine des actifs numériques. La plateforme a ajouté que la conformité est sa pierre angulaire et s'engage à respecter toutes les normes du secteur.
Quelle est la voie à suivre pour la SEC, Binance et Ceffu
Dans le dossier de lundi, la SEC a demandé une ordonnance de Mandamus (pour obliger) les services commerciaux de BAM à fournir des communications et des documents concernant toute filiale ou entité fournissant des services de portefeuille à des fins de découverte en raison des explications peu claires autour de Ceffu .
La SEC a également soulevé un problème concernant la non-conformité de l' dent en déclarant qu'ils fournissaient des informations incohérentes, bloquées et dans de petites productions, dont le régulateur a besoin pour faire la lumière sur les préoccupations concernant son contrôle sur les actifs des consommateurs.
L'entreprise avait répondu à l'ordonnance en déclarant que les réclamations du régulateur étaient non pertinentes, lourdes et préjudiciables, demandant ainsi au tribunal une ordonnance de protection. La société avait déclaré que les efforts trop ambitieux de la SEC en matière de réglementation constituaient une partie de pêche, la qualifiant de maison de miroirs.
La SEC a demandé au tribunal de rejeter ces réclamations et d'obliger la bourse à se conformer pour lui permettre de remplir ses fonctions.
La SEC a également décrit le PDG de la bourse, Zhao, comme une personne qui se considère comme au-dessus des lois et ne se limite pas aux limites d'une quelconque juridiction. Le régulateur sollicite également le témoignage de Brian Shroder , Binance , et de Jasmine Lee, directrice financière.
L'entreprise a répondu en déclarant que ces mesures perturberaient les opérations de l'entreprise. La bataille entre Binance et la SEC a été semée de va-et-vient. Une audience prévue le 18 septembre devrait mettre un terme à ces différends.
Les réclamations de la SEC contre Binance concernant l'utilisation de Ceffu par cette dernière pour ses services de portefeuille mettent en évidence les querelles réglementaires auxquelles sont confrontées les entités cryptographiques. Alors que les régulateurs resserrent la ceinture autour des entreprises liées à la cryptographie en renforçant la surveillance et en garantissant la conformité, les entités liées à la cryptographie doivent naviguer dans des systèmes et des exigences juridiques complexes.
La réponse de Ceffu à la SEC montre l'importance de fixer des limites claires entre les bourses et les plateformes de conservation. Même si la transparence n'est pas une exigence légale, elle est nécessaire pour créer la confiance et redorer la réputation du secteur.
