Dans le dernier développement d'une enquête en cours, la Securities and Exchange Commission ( SEC ) des États-Unis a accusé Binance .US, la branche américaine de la bourse de crypto-monnaie Binance , de ne pas avoir fourni des informations cruciales. La SEC allègue que Binance .US n'a pas coopéré dans sa réponse aux demandes concernant la garde des actifs des clients et d'autres aspects fondamentaux de l'enquête.
La SEC demande l'intervention du tribunal
Selon un rapport de situation conjoint déposé le 5 mars devant un tribunal de district de Washington, DC, la SEC affirme que BAM Trading Services, opérant sous le nom de Binance .US, a été « incapable ou refusé » de répondre aux demandes d'informations essentielles. Le régulateur a demandé l'intervention du tribunal pour accélérer le processus de découverte, invoquant une impasse avec Binance .US sur des questions clés.
Au cœur de l'enquête de la SEC se trouve la préoccupation selon laquelle les employés non américains de Binance pourraient avoir eu accès aux actifs des clients détenus par Binance . NOUS. La SEC affirme que Binance .US n'a pas réussi à démontrer de manière adéquate qu'elle n'avait pas accès aux clés privées ou à d'autres moyens d'accéder aux actifs des clients.
En réponse, Binance .US a réfuté les allégations de la SEC, affirmant qu'elle s'était conformée aux demandes d'informations du régulateur, qu'elle a qualifiées de « exceptionnellement larges ». La bourse affirme que les affirmations de la SEC concernant les actifs des clients sont infondées et souligne sa coopération approfondie avec l'organisme de surveillance des valeurs mobilières.
Binance .US affirme avoir fourni des milliers de documents liés à ses pratiques de conservation d'actifs, y compris des déclarations sous serment et des rapports mensuels, et facilité les inspections des dispositifs de garde partagée impliquant les actifs des clients.
Batailles juridiques et règlements
Ce développement fait suite à une série de défis juridiques Binance et ses dirigeants sont confrontés. En juin de l'année précédente, la SEC a intenté une action en justice contre Binance , Binance .US et le fondateur et ancien PDG de la bourse, Changpeng « CZ » Zhao, alléguant la vente de titres non enregistrés et le mélange des actifs des clients dans une société distincte contrôlée par Zhao.
Plus tard, le 21 novembre, Binance a conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice, reconnaissant des violations des lois américaines sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans le cadre du règlement, Zhao a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d’argent. Son audience de détermination de la peine est prévue le 3 avril, où il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 mois.
