Mardi, le ministère américain de la Justice (DOJ) a dévoilé un acte d'accusation contre cinq personnes, qui auraient été impliquées dans un stratagème de Ponzi de crypto-minage d'un million de dollars. Les accusés ont fraudé des investisseurs sans méfiance d'environ 20 millions de dollars provenant d'investissements dans leur société de trading et d'exploitation de devises numériques, AirBit Club, qui n'existe pas.
Les procureurs américains inculpent cinq personnes pour le stratagème de Ponzi de crypto-minage
Suite au rapport du DOJ, les accusés comprennent Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan et Scott Hughes. Le groupe actuellement en garde à vue aurait recherché des investissements pour sa société inexistante, promettant aux investisseurs potentiels un taux de rendement extraordinaire.
Le système Ponzi de crypto-minage a été créé en 2015 par RODRIGUEZ et DOS SANTOS, qui ont ensuite recruté MILLAN et AGUILAR en tant que spécialistes du marketing. Le faussement vanté que les revenus d'AirBit Club sont générés par les activités d'extraction et de trading de crypto. Ainsi, ils ont dit aux victimes qu'ils gagneraient passivement des rendements élevés une fois qu'ils auraient acheté leur plan d'adhésion.
Fausses promesses de rendement élevé
À long terme, les accusés n'ont pas tenu leurs promesses. De plus, il s'agissait d'un stratagème de crypto-minage à la Ponzi qui n'existe même pas, comme l'ont allégué les procureurs. Ils ont utilisé les bénéfices pour s'enrichir, en achetant des articles de luxe tels que des maisons, des voitures, des bijoux, indique le rapport.
L'avocate américaine par intérim Audrey Strauss a commenté dans le rapport :
«Comme allégué, les accusés ont donné une tournure moderne à une escroquerie d'investissement séculaire, promettant des taux extraordinaires de rendement garanti sur des investissements fantômes dans les crypto-monnaies. Grâce à HSI, les accusés sont en détention et font face à de graves accusations criminelles.
Il a été dit que le groupe avait blanchi au moins 20 millions de dollars de son entreprise de crypto-minage à la Ponzi .
Dos Santos, Rodriguez et Millan ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue de commettre une fraude électronique. Aguilar a été accusé d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique. Hughes a été accusé d'un chef de complot en vue de blanchir de l'argent et d'un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire.
