La SEC philippine met en garde les investisseurs contre les plateformes de cryptomonnaies non enregistrées opérant illégalement. La commission cite Bybit, OKX et huit autres plateformes d'échange majeures dépourvues d'autorisation.
Les nouvelles règles CASP de la SEC, entrées en vigueur le 5 juillet 2025, imposent l'enregistrement des opérations. L'alerte met en garde contre les risques de perte totale des fonds et d'exposition à la fraude.
La SEC adentdix plateformes de cryptomonnaies opérant sans enregistrement
La SEC philippine a dent dix plateformes non enregistrées proposant des services de crypto-actifs aux résidents philippins dent OKX et Bybit , offrant une accessibilité totale et menant des actions marketing actives. Ces deux plateformes disposent de sites web accessibles aux Philippines et proposent des campagnes promotionnelles ciblant la clientèle locale.
MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex et CoinEx sont également disponibles aux Philippines. Ces plateformes proposent régulièrement des promotions dans tout le pays. Bitmart et Poloniex restent disponibles, mais ne proposent actuellement aucune promotion.
Kraken complète la liste en maintenant à la fois l'accessibilité et une présence marketing. La commission avertit que cette liste n'est pas exhaustive et que d'autres contrevenants existent. D'autres plateformes offrant des services similaires sans inscription s'exposent à des risques juridiquesdent.
Les circulaires n° 4 et n° 5 de la SEC (série 2025) rendent l'enregistrement obligatoire. Le règlement CASP de la SEC est entré en vigueur le 5 juillet 2025 et s'applique à tous les participants. Ce règlement encadre les opérateurs de plateformes de négociation de crypto-actifs et de services d'intermédiation.
Suite à la dernière mesure de blocage géographique prise par Binance, la SEC poursuitmaticles autres plateformes d'échange. La commission constate que certaines plateformes se trouvent dans des situations similaires et se livrent à des activités non autorisées. Ces opérateurs proposent l'achat, la vente et le négoce de produits dérivés sans licence.
Toutes les plateformesdentne possèdent ni licence, ni enregistrement, ni autorisation de la SEC pour exercer leurs activités aux Philippines. Leurs actions non autorisées contreviennent à la législation philippine sur les valeurs mobilières et créent des risques juridiques. La commission prépare des mesures coercitives en cas de violations persistantes.
Les plateformes non enregistrées exposent les investisseurs philippins à des pertes de fonds
les plateformes d'échange de cryptomonnaies non enregistrées exposent les investisseurs philippins à la perte totale de leurs fonds. La commission avertit que les utilisateurs n'ont aucun recours légal en cas de problème. Ces plateformes non enregistrées exposent les investisseurs à la manipulation du marché et aux escroqueries.
Le vol d'dentest un problème grave lorsqu'on utilise des services et des plateformes d'échange de cryptomonnaies non agréés. Ces services non enregistrés ne disposent pas de mesures de sécurité adéquates pour protéger les données personnelles des utilisateurs. L'absence de réglementation accroît l'exposition à toutes sortes d'activités criminelles.
Les plateformes de crypto-actifs non enregistrées accroissent considérablement les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels sont soumis à des contrôles rigoureux en vertu de la loi philippine contre le blanchiment d'argent. La vérification de l'identité des clients, le signalement des transactions suspectes et la tenue de registres deviennent des obligations.
Les plateformes non enregistrées fonctionnent avec des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent inadéquats, ce qui les expose régulièrement à de graves vulnérabilités. Les autorités de régulation philippines n'ont aucun moyen de tracces acteurs et de vérifier leur conformité à la réglementation financière. Le Groupe d'action financière (GAFI) signale régulièrement ces problèmes à la communauté internationale.
Le risque de financement illicite transfrontalier met en péril l'intégrité et la réputation du système financier du pays. L'accès direct et continu du public aux plateformes de cryptomonnaies non réglementées soulève des questions quant à leur inscription sur la liste grise. La commission met en garde contre les atteintes à la réputation des Philippines à l'étranger.
Les investisseurs philippins ne doivent en aucun cas investir ou effectuer des transactions via des plateformes non enregistrées. La prudence est de mise concernant les promotions de cryptomonnaies diffusées par les réseaux sociaux et les influenceurs. Il est recommandé de vérifier les applications mobiles destinées aux Philippins avant toute utilisation ou investissement.
La SEC menace de prendre des mesures coercitives, notamment le blocage de sites web
La SEC philippine engagera des poursuites judiciaires et réglementaires contre les contrevenants de manièredent. L'application de la loi par la Commission comprend l'émission d'injonctions de cessation d'activité. Les demandes de blocage de sites web et d'applications visent les plateformes non enregistrées qui desservent les utilisateurs philippins.
Le dépôt de plaintes pénales en vertu de la loi SRC et de la loi FCPA entraîne de graves conséquences juridiques. La commission collabore avec les plateformes mondiales, notamment Google, Apple, Meta et TikTok. Les activités de marketing non autorisées sont supprimées grâce à la coopération internationale entre les plateformes.
D'autres mesures coercitives appropriées restent à la disposition de la commission si celle-ci le juge nécessaire en cas d'infraction. L'organisme de réglementation agit en vertu d'un mandat légal visant à protéger les investisseurs et l'intégrité du marché. Les mesures coercitives sont prises soit à l'initiative de la commission, soit suite à des plaintes du public.
Les Philippins sont invités à signaler toute offre non autorisée de crypto-actifs aux adresses électroniques désignées par la SEC. Cette alerte aux investisseurs s'inscrit dans le cadre du mandat légal de la SEC visant à protéger les investisseurs contre les activités illégales. L'action de la Commission garantit que les opérations légitimes en matière de cryptomonnaies bénéficient d'une surveillance adéquate et d'une protection optimale des consommateurs.
