Nouvelles

  • Un juge remplacé dans une affaire portée devant la SEC

    Un juge est remplacé dans le procès intenté par la SEC contre Coinbase, tandis que le marché des cryptomonnaies reste stable.
    du 17 juin 2023 Règlement
  • Binance et la SEC américaine parviennent à un accord.

    Binance et la SEC américaine parviennent à un accord, sous réserve de l'approbation d'un juge fédéral.
    du 17 juin 2023 Actualités
  • Google Bard

    Cinq raisons suffisent-elles pour que les utilisateurs de ChatGPT passent à Bard ?
    17 juin 2023 Tech
  • Un tribunal de district américain rejette le recours collectif contre Tether et Bitfinex

    Date du procès fixée pour le présumé trader de cryptomonnaies impliqué dans l'escroquerie de plusieurs millions de dollars chez Mango Markets
    du 17 juin 2023 Actualités

  • Les « révélations » de ZachXBT donnent lieu à une poursuite pour diffamation et complot
    du 16 juin 2023 Actualités
  • Jack Dorsey et Brink

    Brink reçoit un don de 5 millions de dollars de l'initiative Start Small de Jack Dorsey pour soutenir les développeurs Bitcoin

    du 16 juin 2023 Actualités
  • Actualités en direct et discussions animées

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    du 16 juin 2023 Actualités
  • Macron

    L'UE propose un accord pour la Gigafactory au PDG de Tesla, Elon Musk ; quel est le lien avec l'IA ?
    16 juin 2023 Tech

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    du 16 juin 2023 Actualités
  • régulateur du Texas

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    du 16 juin 2023 Actualités

  • Principaux points à retenir du dernier article de blog d'Arthur Hayes
    du 16 juin 2023 Actualités
  • Janet Yellen dissipe les doutes et vante le caractère indispensable du dollar.

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    du 16 juin 2023 Actualités
  • Le Venezuela se prépare à liquider le pétrole

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    du 16 juin 2023 Actualités
  • Mercedes-Benz

    Mercedes-Benz va intégrer ChatGPT dans ses véhicules
    du 16 juin 2023 Actualités
  • MEILLEURES PIÈCES'26
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  • Le président français Emmanuel Macron espère participer au sommet des BRICS en Afrique du Sud, selon un rapport

    Emmanuel Macron souhaite participer au sommet des BRICS en Afrique du Sud.
    du 16 juin 2023 Actualités
  • Les entreprises d'IA et de médias négocient des accords historiques sur le contenu d'actualité

    Les entreprises des médias rencontrent les entreprises spécialisées en IA pour en discuter
    du 16 juin 2023 Actualités

  • Un juge américain examine le statut de sécurité des jetons Terra
    du 16 juin 2023 Actualités
  • Prométhée

    Tout ce que vous devez savoir sur Prometheum
    du 16 juin 2023 Actualités
  • Do Kwon

    Exclusif : Do Kwon reste menotté et risque jusqu'à six mois de prison.
    du 16 juin 2023 Actualités
  • Bakkt retire Solana, Polygon et Cardano de sa liste en raison de l'incertitude réglementaire

    Bakkt retire Solana, Polygon et Cardano de sa liste en raison de l'incertitude réglementaire
    du 16 juin 2023 Règlement
  • Attache

    Tether réagit aux informations concernant les titres chinois garantissant les réserves en USDT
    du 16 juin 2023 Actualités
  • La filiale française de Binance, première plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par le Service d'enquêtes judiciaires financières (SEJF) sous l'autorité du Tribunal interrégional spécialisé de Paris. L'enquête, ouverte en février 2022, porte sur des allégations de démarchage abusif de clients et de blanchiment d'argent aggravé. Ces allégations soulèvent des inquiétudes quant au respect par la plateforme de la réglementation financière française. L'enquête vise plus précisément le manquement de Binanceà ses obligations en matière de procédure de « connaissance du client » (KYC). La procédure KYC impose aux services financiers d'effectuer les contrôles nécessaires pour empêcher que leurs plateformes ne soient utilisées à des fins de blanchiment d'argent. Binance est soupçonnée d'avoir négligé ces obligations, facilitant ainsi des activités financières illicites via sa plateforme. Les autorités françaises ont intensifié leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière dans le secteur des cryptomonnaies. L'enquête sur le démarchage abusif présumé de clients par Binancetémoigne des préoccupations croissantes concernant le respect des exigences réglementaires par le secteur. En examinant de près le respect par Binancedes procédures KYC (Know Your Customer), les autorités visent à garantir la conformité de la plateforme aux mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et à protéger les investisseurs. Sous-titre 2 : Soupçons de blanchiment d'argent aggravé. Outre les allégations de démarchage illégal de clients, Binance est également soupçonnée de blanchiment d'argent aggravé. L'enquête porte sur des actes de blanchiment d'argent commis par des auteurs d'infractions ayant généré des profits. Cet aspect de l'enquête rejoint certaines des allégations formulées par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine lors de sa récente procédure contre Binance. La SEC a inculpé Binance le 5 juin 2022 pour violation de la législation boursière. Les allégations laissent entendre que Binance proposait illégalement ses services à des clients américains. La SEC a noté que jusqu'en août 2021, Binance n'exigeait pas de tous ses clients qu'ils remplissent les documents KYC. L'absence de procédures KYC rigoureuses a suscité des inquiétudes quant à l'utilisation potentielle de la plateforme à des fins de blanchiment d'argent et d'autres activités illicites. Les soupçons de blanchiment d'argent aggravé soulignent une fois de plus l'importance de mesures réglementaires rigoureuses au sein du secteur des cryptomonnaies. Les autorités de régulation du monde entier renforcent leur vigilance quant au respect des réglementations anti-blanchiment afin de prévenir les activités financières illicites. L'enquête visant Binancepour blanchiment d'argent aggravé présumé rappelle les efforts continus déployés pour préserver l'intégrité du système financier et protéger les investisseurs.

    Les autorités françaises ouvrent une enquête préliminaire sur Binance pour activités illégales et blanchiment d'argent
    du 16 juin 2023 Règlement