Le bureau du procureur américain a lancé le défi à Changpeng « CZ » Zhao, ancien PDG de Binance . Les forces de l'ordre resserrent leur emprise sur CZ et exigent qu'il abandonne son passeport canadien et tout autre document de voyage qu'il possède. Cela fait partie d'un effort plus vaste visant à rendre plus difficile le déplacement de CZ en attendant l'audience de sa sentence le 30 avril.
Une demande écrite a été envoyée au tribunal de district américain du district ouest de Washington le 23 février. Le juge d'instance Brian Tsuchida a été invité par la procureure américaine Tessa Gorman à approuver une décision qui maintiendrait CZ sur le continent américain. Les conditions suggérées limiteraient non seulement sa liberté de mouvement, mais elles l'obligeraient également à donner au gouvernement un préavis de trois jours de tout projet de voyage à l'intérieur du pays. Cela leur donnerait tout le temps de se plaindre.
Ce développement fait suite au plaidoyer de culpabilité de CZ à une accusation de crime liée à son échec à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez Binance . Depuis l’acte d’accusation, CZ a été libéré sous caution, la caution étant fixée à 175 millions de dollars. Malgré sa situation juridique difficile, CZ avait exprimé le désir de se rendre aux Émirats arabes unis pour rendre visite à sa famille – un appel qui a été rapidement rejeté par le tribunal.
Le dossier révèle en outre que CZ possède la citoyenneté des Émirats arabes unis. Il semble clair que les autorités ne ménagent aucun effort pour assurer la présence de CZ aux Etats-Unis jusqu'à son jugement devant le tribunal. Le problème juridique de CZ fait partie d'un problème plus vaste impliquant les relations chaotiques de Binance avec les régulateurs américains. En novembre 2023, il a démissionné de son poste de PDG dans un tournant matic qui a vu Binance conclure un accord de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines. Cet arrangement prévoyait une amende de 1,8 milliard de dollars et la confiscation de 2,5 milliards de dollars, ce qui témoigne de la gravité des accusations portées contre l'échange de crypto-monnaie.
Cela ne s'arrête pas là. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a lancé une action civile contre Binance et Binance .US en juin 2023. Les deux bourses sont toujours impliquées dans le litige. Maintenant que CZ est parti, Richard Teng, qui était auparavant responsable des marchés régionaux de Binance , en est le PDG. Teng a parlé d'un Binance modifié dans une interview avec Cointelegraph en décembre 2023. Il a souligné à quel point l'échange a changé au cours des six dernières années. Les efforts déployés par l'entreprise pour changer de marque montrent qu'elle souhaite repartir à zéro et sortir des problèmes qui ont nui à son image publique.
