Tigran Gambaryan, un haut dirigeant de Binance , risque de continuer à être emprisonné au Nigeria , son audience de libération sous caution ayant été repoussée au 17 mai. Ce report a été ordonné par un tribunal d'Abuja, qui ne se prononcera pas sur sa libération sous caution avant son procès pour blanchiment d'argent. commence.
Binance et la tourmente à Abuja
Gambaryan, un Américain et ancien agent de l'Internal Revenue Service, est actuellement responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance . Le 26 février, lui et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique et citoyen britannique et kenyan, ont été arrêtés. Leur arrestation a eu lieu peu de temps après leur arrivée à Abuja, où ils devaient rencontrer des responsables nigérians, une réunion demandée par le gouvernement nigérian lui-même.
Initialement, le gouvernement nigérian a porté des accusations contre Binance , affirmant que la société avait facilité la spéculation monétaire qui avait eu un impact négatif sur le naira nigérian. Bien que Gambaryan et Anjarwalla n'aient pas été initialement déclarés en état d'arrestation, leur situation s'est rapidement transformée en assignation à résidence et, en un mois, a dégénéré en accusations formelles de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale par les autorités.
À la suite de la mystérieuse fuite d'Anjarwalla du Nigeria, Gambaryan a été transféré à la tristement célèbre prison de Kuje, connue également pour héberger des suspects liés au groupe Boko Haram. Dans un message vidéo enregistré après le départ de son collègue, Gambaryan a exprimé son ignorance des projets d'Anjarwalla et a plaidé pour l'intervention du gouvernement américain.
Dures réalités et batailles juridiques
La réaction des États-Unis à la détention de Gambaryan a été minime, le personnel de l'ambassade américaine ne lui ayant rendu visite qu'une seule fois depuis son transfert à la prison de Kuje, où son accès à une représentation juridique reste sévèrement restreint.
Yuki Gambaryan, son épouse, a publiquement critiqué le traitement infligé à son mari, le qualifiant d'injuste et de cruauté. Elle a exprimé sa détresse et son anxiété persistantes face au sort de son mari alors qu'il fêtera ses 40 ans en détention.
En guise de contre-attaque, Gambaryan et Anjarwalla ont tous deux poursuivi en justice le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria et la Commission des crimes économiques et financiers, les accusant de violations des droits humains. Malgré les graves accusations portées contre lui, Gambaryan a clamé son innocence et plaidé non coupable.
Le procès portant sur les accusations de blanchiment d'argent devrait commencer le 2 mai, les accusations d'évasion fiscale étant traitées séparément à partir du 17 mai. Lors d'une récente audience du tribunal, la Commission des crimes économiques et financiers s'est opposée à l'octroi d'une libération sous caution à Gambaryan, invoquant le risque de fuite. en témoignent l'évasion d'Anjarwalla et la prétendue tentative de Gambaryan d'acquérir un nouveau passeport après la saisie du sien.
L'accusation a souligné le danger potentiel de la libération de Gambaryan, soulignant son absence de liens avec une quelconque communauté au Nigeria et le risque qu'il suive les traces d'Anjarwalla. À l'inverse, la défense de Gambaryan a fait valoir qu'il n'existe aucune preuve crédible justifiant son maintien en détention et a souligné le manque de preuves concrètes liant Gambaryan à une évasion planifiée ou à un acte répréhensible.
