Dans un développement révolutionnaire, l'échange de crypto-monnaie Binance a plaidé coupable à des accusations criminelles et a accepté de payer la somme astronomique de 4,3 milliards de dollars d'amendes et de pénalités. Richard Jones, le juge fédéral chargé de l'affaire, a accepté le plaidoyer de culpabilité vendredi soir, marquant le plus grand règlement de l'histoire des poursuites financières fédérales.
Les procureurs fédéraux ont révélé que la sanction de 4,3 milliards de dollars est la plus importante jamais imposée à une entreprise de services monétaires par le ministère américain de la Justice. Cette somme aussi tron omique souligne la gravité de Binance , qui inclut l'incapacité à mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Les protocoles laxistes de la bourse ont facilité des activités illicites telles que le blanchiment d'argent, les transactions de ransomware et les transactions sur le marché darknet.
Les échecs de conformité de Binance
Selon des documents judiciaires, les manquements de Binance en matière de diligence raisonnable ont permis à des acteurs illicites d’exploiter sa plateforme à diverses fins néfastes. Il s’agit notamment de dissimuler la source et la propriété des cryptomonnaies, de transférer les revenus des attaques de ransomwares et de faciliter le mouvement des fonds provenant des transactions sur le marché darknet et des escroqueries liées à Internet.
Même si Binance a résolu ses différends juridiques, l'avenir de son fondateur, Changpeng « CZ » Zhao, reste incertain. Actuellement sous caution de 175 millions de dollars, Zhao fait face à des accusations de violations des sanctions contre le blanchiment d'argent par le ministère américain de la Justice. Sa condamnation, initialement prévue le 30 avril, a été reportée. En attendant, il est interdit à Zhao de toute implication dans l'exploitation ou la gestion d'entreprises liées à Binance . Les procureurs demandent maintenant des mesures supplémentaires, notamment la restitution de son passeport canadien et un préavis de tout projet de voyage.
Coopération et conformité
Dans le cadre du règlement, Binance a accepté de coopérer avec le gouvernement, d'améliorer son programme de conformité et de nommer un contrôleur de conformité dent . Ces mesures visent à garantir le respect de la réglementation et à prévenir de futures fautes au sein de la bourse.
Les problèmes juridiques de Binance s'étendent au-delà de cette affaire historique. En décembre, la bourse a conclu un accord séparé avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, acceptant de payer 2,7 milliards de dollars. De plus, Zhao a dû personnellement payer 150 millions de dollars après avoir été accusé d'avoir violé la loi sur les bourses de marchandises et d'autres réglementations de la CFTC.
La résolution de l'affaire Binance marque une étape importante dans les poursuites financières fédérales, soulignant l'engagement du gouvernement à tenir les entreprises responsables de leur comportement criminel. À mesure que le paysage des cryptomonnaies évolue, la surveillance réglementaire et les mesures d’application vont probablement s’intensifier, soulignant l’importance de mesures de conformité robustes au sein du secteur.
