- Les fondateurs de BitMEX accusés de siphonner des fonds
- L'entreprise nie tout acte répréhensible
Une poursuite civile a été déposée aux États-Unis contre les fondateurs de BitMEX. Selon le procès, les fondateurs ont été accusés d'avoir détourné plus de 400 000 $ du compte de l'entreprise.
Les plaignants - BMA LLC, Yaroslav Kolchin et Vitaly Dubinin - demandent au tribunal de rendre une ordonnance rendant obligatoire la saisie de la société d'échange de crypto, BitMEX.
Selon la requête déposée, les plaignants allèguent que les trois cofondateurs de la société de cryptographie, Arthur Hayes, Samuel Reed et Ben Delo, ont retiré des fonds du compte HDR après avoir été informés qu'ils faisaient actuellement l'objet d'une enquête par les États-Unis. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et ministère de la Justice (DOJ).
BitMEX avait été poursuivi en justice par des agences aux États-Unis. Les agences accusent la cryptographie d'avoir enfreint plusieurs règles réglementaires. Les violations comprennent le non-respect des procédures KYC, le non-respect des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et la violation des lois réglementaires guidant l'offre de services aux clients basés aux États-Unis.
La requête allègue que l'argent a été retiré parce que les fondateurs essayaient d'éviter d'avoir les fonds disponibles contre d'éventuels jugements à son encontre. Les agences affirment que les fonds n'ont pas été retirés dans le but de gérer l'entreprise.
BitMEX nie les actes répréhensibles
Un porte-parole de l'entreprise a nié toute forme d'acte répréhensible de la part de l'entreprise. Selon la déclaration publiée au nom de l'entreprise, les plaignants ont pour la plupart déposé de fausses réclamations contre l'entreprise et d'autres entreprises impliquées dans l'industrie de la cryptographie.
La déclaration a ensuite révélé que l'entreprise prévoyait une défense devant le tribunal. Le cabinet se dit également dent dans sa défense et estime que le tribunal serait en mesure de juger du bien-fondé de leur cas.
