Binance échange de crypto-monnaie au monde en volume, a été secoué par un récent procès intenté contre lui par le régulateur américain des matières premières.
Le procès allègue que la bourse a activement facilité les violations de la loi américaine en aidant les sociétés commerciales américaines à échapper aux normes de conformité Know Your Customer et en leur permettant de contourner les contrôles de conformité en leur fournissant des informations sur l'accès Binance .com via un réseau privé virtuel pour masquer leurs adresses IP. .
Selon des informations, la poursuite a été déposée après qu'une enquête sur les pratiques de Binance a révélé que la bourse accordait un traitement préférentiel à certains clients américains qui pouvaient accéder à ses services.
Clients VIP j'ai dent
Les sociétés de négoce Jane Street Group, Tower Research Capital et Radix Trading ont été dent comme les trois clients "VIP" de Binance qui ont été anonymement cités dans le récent procès intenté contre la bourse dirigée par CZ par le régulateur américain des matières premières.
Selon Bloomberg, Radix Trading est la «société commerciale A», tandis que Jane Street était la «société commerciale B» et Tower Research était la «société commerciale C». Les entreprises figurant sur la liste de la CFTC étaient des exemples de clients américains prétendument en mesure d'accéder Binance .
Le traitement "VIP" revendiqué par Binance comprenait des frais de transaction moins élevés et des services de trading plus rapides, a indiqué la CFTC dans le dossier. Les entreprises lui ont fourni des liquidités sur la bourse et il a gagné les revenus des frais de négociation correspondants.
La CFTC a allégué que Binance avait permis à Radix de contourner les contrôles de conformité et avait donné la priorité au "succès commercial plutôt qu'au respect de la loi américaine".
Le PDG Binance nie les allégations
Le PDG Binance Changpeng "CZ" Zhao, a nié avec véhémence les allégations de violation de la conformité et de la manipulation du marché dans un article de suivi le 28 mars. Il a décrit le procès comme "décevant", en particulier parce que Binance avait "travaillé en coopération" avec la CFTC.
En l'absence d'orientations claires du Congrès quant à savoir si la SEC ou la CFTC devraient prendre position sur la réglementation de l'industrie, les entreprises de cryptographie doivent faire ce qu'elles peuvent pour anticiper d'éventuelles plaintes des deux côtés. Mais cela est rendu difficile par le manque de directives spécifiques à la cryptographie des deux agences.
Les sociétés de cryptographie se disent particulièrement frustrées par l'assaut réglementaire parce qu'elles ont essayé de dialoguer avec la SEC et la CFTC et ont demandé des règles de conduite plus claires et plus complètes.
Dans un développement connexe, Binance a récemment refusé une offre d'acquisition Tron de la blockchain , Justin Sun, dans la bourse rivale Huobi, selon une personne proche du dossier.
Binance n'était pas intéressé en raison de rumeurs selon lesquelles Huobi aurait des liens avec la Chine continentale, avec laquelle l'échange ne veut rien avoir à faire, selon la personne qui a requis l'anonymat.
Dans une interview le mois dernier avec CoinDesk TV, Sun a déclaré que Huobi souhaitait obtenir une licence à Hong Kong et y lancer un nouvel échange appelé Huobi Hong Kong.
Les allégations contre Binance sont importantes et entraîneront probablement un examen plus approfondi des pratiques de l'entreprise. Cependant, les retombées ne sont pas encore déterminées.
L'environnement réglementaire entourant l'industrie de la crypto-monnaie en est encore à ses débuts, et de nombreuses entreprises ont du mal à naviguer dans l'absence de directives claires. Le démenti par Binance des revendications est un signe que la société se battra pour effacer son nom, et la situation devrait rester fluide pendant un certain temps.
