L'Autorité de réglementation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï resserre l'examen des demandeurs de licence de cryptographie, à la suite de la faillite de l'échange d'actifs numériques FTX l'année dernière. Des sources anonymes proches du dossier ont révélé que VARA avait demandé des informations supplémentaires à Binance et à d'autres sociétés internationales à la recherche de permis, notamment des détails sur la structure de propriété, la gouvernance et les procédures d'audit. Binance , Changpeng "CZ" Zhao, qui réside à Dubaï et en a fait un lieu clé pour l'expansion de l'entreprise au Moyen-Orient, devrait faire face à la pression des régulateurs américains en plus de l'examen minutieux de VARA.
Cette décision fait partie des efforts de Dubaï pour équilibrer la promotion de l'innovation avec une surveillance appropriée, car l'industrie de la cryptographie a été entachée par des scandales très médiatisés au cours de l'année écoulée. Binance a déjà fait l'objet d'une action en justice de la part de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, qui a accusé la société d'avoir enfreint la réglementation sur les produits dérivés et d'avoir des procédures de conformité "fictives". En outre, Binance a qualifié le procès de "inattendu et décevant".
VARA chercherait des informations sur la propriété, l'audit et les procédures du conseil d'administration de Binance au niveau du groupe mondial, ce qui prend plus de temps à traiter en raison de la taille et de la complexité de l'entreprise. Binance a une structure d'entreprise compliquée, avec plusieurs sociétés holding et entités locales. L'entreprise avait précédemment déclaré qu'elle s'efforçait d'embaucher un auditeur pour l'ensemble de son bilan, mais qu'elle avait du mal à trouver une entreprise capable d'assumer le travail.
Répression des Émirats arabes unis contre les échanges cryptographiques sans licence
Les Émirats arabes unis (EAU) sévissent contre les échanges cryptographiques sans licence dans le cadre d'un effort plus large visant à être retirés de la «liste grise» du Groupe d'action financière sur les juridictions jugées inadéquates pour découvrir les fonds illicites. Selon des sources, plusieurs échanges cryptographiques de gré à gré fonctionnant sans licence à Dubaï ont été ciblés par les régulateurs. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires. Le registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels du pays ne montre actuellement que quatre sociétés sous licence, dont Binance , Komainu, Hex Trust et Crypto.com. Cependant, Binance et les trois autres entreprises ne peuvent offrir que préparatoires de produit minimum viable , ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas encore offrir de services d'actifs numériques réglementés localement à Dubaï.
Hex Trust, qui dispose d'une licence MVP opérationnelle, a confirmé avoir reçu des demandes d'informations supplémentaires de la part du régulateur concernant la propriété, l'audit et les procédures du conseil d'administration. Mais, selon Filippo Buzzi, directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, cela n'a pas retardé le processus d'autorisation. Laurent Girouille, chef du bureau régional de Komainu à Dubaï, a déclaré que les exigences réglementaires étaient strictes, mais pas plus que celles auxquelles sont confrontées l'Europe ou l'Asie.
Binance , qui prévoit d'offrir le trading de crypto à Dubaï via son entité Binance FZE, a été retardée pour des raisons opérationnelles. En outre, la société travaille à la mise à niveau de sa licence vers un MVP opérationnel, ce qui lui permettrait de répondre aux besoins des institutions et des investisseurs qualifiés, avant de demander un permis de produit du marché complet. VARA, l'organisme de réglementation qui supervise les licences, devrait émettre des FMP à partir de fin juin, et les destinataires seront autorisés à proposer le crypto trading à tous les investisseurs de détail. Les données de propriété de Binance FZE ne sont pas accessibles au public dans le registre fédéral des entreprises opérant aux EAU. Crypto.com et GC Exchange ont refusé de commenter leurs interactions avec le régulateur.
