Sans doute le plus grand échange de crypto au monde, Binance a révélé comment il a joué un rôle central dans l'arrestation de blanchisseurs de crypto présumés en Ukraine.
Les blanchisseurs de crypto-monnaie présumés sont un gang criminel soupçonné par les agents de sécurité d'avoir blanchi au moins 42 millions de dollars par l'intermédiaire de sociétés de crypto-monnaie au cours des deux dernières années. Binance Exchange a fait travailler son équipe de sécurité aux côtés de la société RegTech TRM pour dent les transactions entre Binance et « Bulletproof Exchanger » afin d' dent ces criminels.
Ces échangeurs à l'épreuve des balles sont des plates-formes de crypto que les blanchisseurs de crypto présumés utilisent pour blanchir de l'argent. Les entreprises de cette catégorie sont généralement des plateformes aux contrôles d'identité dent , elles répondent parfaitement aux exigences des criminels qui blanchissent de l'argent.
Selon le blog Binance , ils ont investi plus de ressources pour faire échec à ces problèmes et ont été stupéfaits par le résultat. Cependant, après avoir surveillé certaines activités suspectes, Binance aux côtés des autorités ukrainiennes a pu découvrir le gang de cybercriminels.
Le gang aurait été responsable d'une campagne de rançongiciels et du blanchiment de plus de 42 millions de dollars en crypto-monnaies au cours des deux dernières années.
Arrêter les blanchisseurs de crypto
Selon le département de la cyberpolice de la police nationale d'Ukraine, ils ont commencé à travailler avec Binance depuis début 2020. Ils ont expliqué dans un autre article de blog que Binance utilisaient des algorithmes de pointe pour analyser et détecter les transactions potentiellement liées aux crimes financiers et à la fraude.
Cependant, les blanchisseurs de cryptos présumés n'ont été arrêtés qu'en juin, ont-ils révélé. Ils ont ajouté que les criminels blanchissaient de l'argent sur une vingtaine d'échanges en ligne et plaçaient des publicités sur des forums sur le dark web.
Lors de l'arrestation des criminels dans la région de Poltava, plus de 200 000 dollars de matériel informatique et cash , ainsi que des fusils d'assaut, des mitraillettes et des munitions ont été récupérés sur eux.
Le service de police a expliqué plus loin dans le communiqué que, dans le cadre de la législation actuelle, il continuera à coopérer avec des groupes internationaux de recherche sur la sécurité pour lutter efficacement contre les crimes et les menaces liés à la circulation des crypto-monnaies.
Position de Binance sur les crypto-illégaux
Bien que la réputation Binance en ce qui concerne les relations avec les autorités ne soit pas bonne, l'histoire est maintenant sur le point de changer. L'entreprise a joué un rôle central dans l'arrestation de crypto-illégaux.
Dans le billet de blog publié par la société, ils ont également expliqué qu'ils étaient impatients d'assurer la sécurité des clients et de soutenir les enquêtes concernant la sécurité de l'écosystème mondial des crypto-monnaies.
Une partie de cet engagement consiste à lutter contre les acteurs malveillants et à aider les victimes à demander justice, a affirmé la société d'échange.
