Le 5 mai 2022, la CFTC a signalé qu'un tribunal de New York avait infligé une amende de 30 millions de dollars aux cofondateurs de BitMEX pour avoir exploité un échange cryptographique en violation de la loi. Les amendes sont une résolution de la procédure judiciaire de février 2022 où les trois ont convenu qu'ils avaient exécuté BitMEX contre les lois américaines.
Pendant ce temps, les trois ont été accusés d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en exécutant l'échange sans utiliser les protocoles AML dirigés. La bourse a mené ses opérations aux États-Unis contre ces règles entre 2014 et 2020.
L'histoire jusqu'ici
La bataille juridique entre les régulateurs américains, BitMEX, et ses co-fondateurs se poursuit mais semble être à son paroxysme. La bourse avait également traité avec la CFTC en août dernier, où elle avait consenti à payer une amende de 100 millions de dollars pour les opérations illégales.
L'échange avait fonctionné de son lancement à 2020 sans les protocoles anti-blanchiment appropriés alors qu'il était encore sous la direction de ses co-fondateurs. Il a également fait l'objet de vives critiques pendant plusieurs années sous les allégations d'aider les pirates cryptographiques à liquider leur butin. Cependant, sa direction n'a pris aucune mesure réalisable pour résoudre le problème.
Les régulateurs américains ont réagi en sanctionnant d'abord la plateforme en 2020 et lorsqu'elle a également décidé de retirer les co-fondateurs de sa direction. C'est également à peu près au même moment qu'il a introduit l' enregistrement KYC . Selon la CFTC, les trois devront régler les amendes et attendent toujours la condamnation pour des accusations criminelles.
Les régulateurs réagissent à l'affaire BitMEX et à l'utilisation illégale des cryptos
Le président de la CFTC, Rostin Benham, a réagi à la suite de l'affaire BitMEX en assurant que l'agence continuera à maintenir l'ordre dans l'espace crypto. Il a déclaré qu'il devait garder un œil attentif sur les malfaiteurs à mesure que la sphère crypto se développait. En outre, il est préférable de protéger les investisseurs des marchés déloyaux où la fraude et d'autres vices comme la manipulation sont courants.
Benham a également précisé que l'agence faisait un exemple à partir de BitMEX pour s'assurer que les acteurs de la cryptographie et les fournisseurs de services se conforment aux règles du régulateur avant d'offrir tout service.
La directrice par intérim du CFTC, Gretchen Lowe, a également noté que les personnes qui gèrent les plateformes de cryptographie qui offrent des services aux États-Unis doivent être prêtes à se conformer à toutes les règles. Lowe a déclaré qu'aucune plate-forme ne pouvait échapper aux lois fédérales telles que l'enregistrement auprès de la CFTC et l'utilisation de protocoles qui maintiennent l'équité financière en jeu.
Concernant l'affaire en cours contre les trois co-fondateurs, BitMEX a également commenté via son porte-parole, Taylor Bossung. Il a déclaré que la plate-forme souhaitait garder ses distances avec les procédures de l'affaire car elle n'était plus directement impliquée après son règlement l'année dernière. Il a également précisé que l'échange fonctionnait comme d'habitude et se concentrait actuellement sur le lancement de l'échange au comptant BitMEX.
La réglementation de la cryptographie se poursuit à l'échelle mondiale
Loin de l'affaire BitMEX, les régulateurs proposent également de nouvelles règles mondiales pour l'espace crypto. France a autorisé Binance à échanger des cryptos en lui accordant un enregistrement DASP via l'AMF. L'enregistrement permettra à la bourse de négocier sans craindre aucune action en justice à son encontre en France.
Le nouveau président sud-coréen a également annoncé que le pays retarderait les taxes sur les cryptos dent protéger ses investisseurs. La taxe crypto qui devait entrer en vigueur au cours de l'exercice 2022 a été repoussée à 2024. Ce président pro-crypto a dent ses campagnes sur les actifs numériques et leur réglementation .
Le Panama a également adopté une loi qui réglementerait les crypto-monnaies le mois dernier. La loi vise à amplifier l'inclusion financière dans le pays et la création de nouveaux emplois basés sur l'espace crypto.
