Aujourd'hui, un jury fédéral de New York a pris une décision importante. Ils ont déclaré Avraham Eisenberg coupable d'une énorme arnaque de 110 millions de dollars. Il s'agissait d'une première pour le ministère de la Justice. Un cas de manipulation du marché des cryptomonnaies. Eisenberg, tout juste 28 ans et originaire de San Juan, à Porto Rico, risque désormais jusqu'à 20 ans de prison pour ses actes.
Eisenberg a été accusé d'avoir récupéré environ 110 millions de dollars en crypto-monnaie auprès de Mango Markets et de ses utilisateurs. Il l’a fait en augmentant le prix des trac à terme et du jeton cryptographique MNGO bien au-dessus de leur valeur réelle. Après avoir fait grimper les prix, il a emprunté des tas de cryptomonnaies contre ces prix gonflés.
Escroquerie à grande échelle
Les procureurs ont été clairs. "Quand Eisenberg a emprunté et retiré cette crypto-monnaie, il n'avait pas l'intention de rembourser les fonds empruntés mais plutôt de voler ces fonds", a déclaré le bureau du procureur américain de Manhattan après l'avoir inculpé en février 2023. Damian Williams, procureur américain, a déclaré juste après l'emprunt. verdict : « Il y a quelques instants, Avraham Eisenberg a été reconnu coupable par un jury unanime dans la toute première affaire de manipulation du marché des cryptomonnaies. »
Williams a également noté : « Cette poursuite sans précédent montre le talent de notre bureau à utiliser de nouvelles méthodes et des outils d'application de la loi de premier ordre pour assurer la sécurité de tous les marchés financiers. » La journée d'Eisenberg devant le tribunal pour la détermination de la peine est fixée au 29 juillet, à Manhattan.
L’IRS se prépare à davantage d’actions à la fin de la saison des impôts. Ils constatent plus que jamais de délits fiscaux liés à la cryptographie. Guy Ficco, qui dirige la division des enquêtes criminelles de l'IRS, s'attend bientôt à davantage de cas de violations cryptographiques du titre 26.
L'IRS accélère l'application des taxes sur les cryptomonnaies
Pendant des années, l’IRS a surveillé la cryptographie dans le cadre d’enquêtes plus vastes sur les fraudes, les stratagèmes et le blanchiment d’argent. Ficco a dénoncé une augmentation des « délits fiscaux purement cryptographiques », qui enfreignent directement les lois fédérales sur l’impôt sur le revenu en cachant les revenus des ventes de cryptographie ou l’origine des actifs cryptographiques.
Avec l’aide d’entreprises comme Chainalysis, l’IRS peut désormais approfondir les transactions cryptographiques complexes. Cela les aide à détecter et à poursuivre plus efficacement les fraudeurs fiscaux. Chainalysis et d’autres technologies donnent aux agents de l’IRS la possibilité de trac les flux financiers et de découvrir qui possède réellement les actifs de crypto-monnaie.
Ce partenariat a donné lieu à d’importantes saisies, marquant certaines des plus grandes saisies d’actifs illégaux de des États-Unis . Alors que les actifs numériques occupent une place plus importante dans notre monde financier, l’IRS veille à ce que chacun paie sa juste part d’impôts.
Le 15 avril prochain, lorsque les Américains déclareront leurs déclarations de revenus, l'IRS sera prêt à lutter contre l'augmentation attendue des cybercriminalités fiscales. Cela montre à quel point les cryptoactifs sont devenus importants dans le secteur financier, et l’IRS est déterminé à s’assurer que les gens gardent les choses honnêtes sur le marché de la cryptographie.
Avec ces développements, il est clair que les résultats juridiques d'affaires comme celle d'Eisenberg et les efforts continus d'agences comme l'IRS façonnent la manière dont les États-Unis gèrent les défis et les opportunités du monde des cryptomonnaies. La répression des délits cryptographiques, tant dans le commerce que dans l’évasion fiscale, ne fait que s’intensifier.
