Un juge de New York a accordé une requête en report des poursuites civiles contre Sam Bankman-Fried "SBF", le fondateur de FTX, de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et de la Securities Exchange Commission (SEC) jusqu'après son procès pénal en octobre .
Pourquoi le retard dans les dossiers de SBF
Le juge de district américain de Manhattan, Kevin Castel, a accordé les requêtes en suspension de la procédure civile le 13 février. La requête a été initialement soumise le 7 février par Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, qui a demandé le report des deux affaires civiles contre SBF.
Williams affirme que la clé pour gagner les trois procès contre Bankman-Fried est le même élément de preuve. Compte tenu de l'incidence du procès à venir d'octobre impliquant le ministère de la Justice sur ces poursuites civiles, elles ont été suspendues.
SBF peut obtenir un avantage injuste dans le procès du ministère de la Justice si les affaires ne sont pas reportées.
Le fondateur de FTX était équipé pour personnaliser de manière inappropriée sa défense, contourner les lois sur la découverte criminelle et rassembler de manière inappropriée des documents de destitution concernant les témoins du gouvernement.
La demande de William de reporter la procédure n'a rencontré aucune opposition de la part de l'équipe juridique représentant Bankman-Fried. Suite au départ d'un officier de haut rang de la SEC en janvier, la décision a été prise de reporter le procès civil.
Plusieurs allégations ont fait surface en novembre et décembre alléguant que l'avocat général de la SEC, Dan Berkovitz, avait rencontré Bankman-Fried à plusieurs reprises, incitant la SEC à annoncer le départ imminent de Berkovitz le 31 janvier.
Le procès d'octobre et le cas de la SEC
Selon les documents déposés dans l'affaire, les procureurs américains ont demandé que les accusations de fraude portées contre SBF soient suspendues jusqu'à la fin de l'affaire pénale du gouvernement contre lui.
Il est fort probable que l'issue de l'affaire pénale aura un impact significatif sur les poursuites civiles. Il est également possible que l'équipe de Bankman-legal Fried utilise le processus de découverte dans l'affaire civile pour renforcer sa propre défense dans les poursuites pénales. C'est une autre source d'inquiétude.
Ce genre d'action a déjà été fait. En juillet 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC) a temporairement interrompu son enquête contre le fraudeur de crypto-monnaie Renwick Haddow lorsqu'il a été découvert que les enquêtes civile et pénale étaient basées sur des faits et des circonstances dent .
Bankman-Fried fait l'objet d'une enquête pour huit infractions pénales distinctes, dont les plus graves sont la fraude électronique et le complot de blanchiment d'argent. Le 3 janvier, il a plaidé non coupable pour les huit chefs d'accusation, et il attend maintenant son procès en octobre.
Les poursuites intentées contre SBF par la CFTC et la SEC ont été reportées après son procès pénal, qui doit avoir lieu en octobre.
Le délai a été demandé pour éviter de donner à SBF un avantage injuste dans le procès du DOJ et pour empêcher son équipe de défense d'utiliser le processus de découverte dans l'affaire civile pour renforcer leur défense dans l'affaire pénale.
En raison du retard, l'issue de l'affaire pénale aura également la possibilité d'avoir un impact significatif sur le litige civil.
