Dans le cadre d'une énorme avancée qui a provoqué une onde de choc dans le secteur des crypto-monnaies à Taiwan, David Pan, le fondateur d'ACE Exchange, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie du pays, a été arrêté pour des allégations de fraude.
La police a saisi des actifs d'une valeur d'au moins 200 millions de dollars NT (6,4 millions de dollars), considérés comme des gains illégaux provenant d'activités frauduleuses.
L'arrestation et les allégations contre David Pan
David Pan, ainsi que 13 autres suspects, auraient été appréhendés pour leur implication dans un stratagème frauduleux qui a duré plus de trois ans. David Pan et un co-conspirateur, dent uniquement sous le nom de famille Lin, sont accusés d'avoir utilisé de fausses publicités sur les plateformes de médias sociaux pour inciter les investisseurs à investir dans des crypto-monnaies sans valeur, y compris le MOCT. Ce stratagème élaboré a entraîné des pertes financières importantes pour les investisseurs peu méfiants, attirés par les tactiques marketing trompeuses.
L'opération de police de mercredi comprenait des descentes dans plusieurs endroits à Taiwan, notamment au bureau d'ACE Exchange. Dans le cadre d'une opération importante, la police a saisi 111,52 millions de dollars NT (3,6 millions de dollars) en cash au domicile de Lin et des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 100 millions de dollars NT. La valeur totale des actifs saisis dépasse jusqu'à présent 200 millions de dollars NT, selon le rapport.
Réponse de l'échange ACE et actions futures
En réponse aux événements qui se déroulent, un porte-parole d'ACE Exchange a précisé que les personnes arrêtées ne sont pas des employés actuels de l'entreprise. Ils ont en outre déclaré que bien que David Pan soit le fondateur d'ACE Exchange, il avait cessé de participer aux opérations quotidiennes de la bourse depuis 2022. Actuellement, ACE Exchange coopère à l'enquête policière, agissant en tant que témoin dans l'affaire.
Suite à l'annonce de la fraude présumée impliquant son fondateur, ACE Exchange a annoncé son intention de radier la paire de négociation MOCT-TWD le 8 janvier. La décision intervient après que de nombreux détenteurs de jetons aient déjà échangé leurs jetons contre divers coupons, notamment ceux pour des repas et l'hébergement à l'hôtel.
Processus de réputation et d'examen du marché d'ACE Exchange
Créé en 2018, ACE Exchange est reconnu comme l'un des plus grands échanges cryptographiques de Taiwan, aux côtés d'autres acteurs majeurs comme BitoGroup et MaiCoin. À la lumière des événements récents, ACE Exchange a publié jeudi une déclaration traitant de la situation et rassurant ses utilisateurs.
La déclaration souligne que la bourse effectue régulièrement des analyses de marché pour évaluer les performances et la conformité des jetons cotés. Les jetons qui ne répondent pas aux critères définis sont sujets à la radiation, une pratique courante pour maintenir l'intégrité et la fiabilité de l'échange.
Conclusion
L'arrestation de David Pan marque une phase difficile pour ACE Exchange, alors qu'elle fait face aux répercussions de l'implication présumée de son fondateur dans des activités frauduleuses. Les mesures proactives de la bourse, y compris la radiation de la paire commerciale MOCT-TWD et sa coopération avec l'enquête policière en cours, reflètent son engagement en faveur de la transparence et du respect de la réglementation. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulera, la communauté crypto à Taiwan et au-delà surveillera de près la manière dont ACE Exchange gère cette crise et maintient la confiance entre ses utilisateurs.
