Sam Bankman-Fried (SBF), fondateur et ancien PDG de FTX , a déposé une requête pour rejeter jusqu'à 10 accusations criminelles contre lui avant son procès criminel prévu en octobre. L'équipe juridique de SBF demande le rejet de toutes les accusations à l'exception de trois chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.
La décision de rejeter les accusations intervient après que des accusations supplémentaires ont été ajoutées après la conclusion de l'accord d'extradition de SBF, ce qui a conduit son équipe juridique à faire valoir que ces accusations violent la "règle de la disposition du traité sur la spécialité". Cette disposition oblige généralement l'État requérant (les États-Unis) à juger le délinquant extradé (SBF) uniquement pour l'infraction pour laquelle il a été extradé.
SBF a d'abord été extradé des Bahamas vers les États-Unis pour faire face à huit accusations criminelles de fraude présumée et de blanchiment d'argent. Cependant, son équipe juridique fait maintenant valoir que quatre des cinq accusations supplémentaires ajoutées depuis février violent la règle de la disposition de spécialité. Ces quatre accusations comprennent un complot en vue de commettre une fraude bancaire et d'autres accusations de fraude électronique individuelles liées à ses actions présumées chez FTX et Alameda. L' accusation la plus récente , ajoutée le 28 mars, concerne la corruption présumée de 40 millions de dollars d'un fonctionnaire du gouvernement chinois.
La chercheuse en crypto Molly White a suggéré qu'au moins une partie de la demande de licenciement pourrait être due aux charges supplémentaires ajoutées après la conclusion de l'accord d'extradition de SBF. L'argument de l'équipe de défense selon lequel ces accusations violent la règle de spécialité du Traité pourrait potentiellement entraîner le rejet de certaines des accusations.
L'équipe de défense de l'ancien PDG de FTX affirme
En plus de ces arguments, les avocats de SBF demandent également le rejet d'autres chefs d'accusation relatifs à « complot en vue de frauder les États-Unis » et des chefs d'accusation de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude électronique. Ils soutiennent qu'il n'y a pas eu d'énoncé d'infraction adéquate dans ces chefs d'accusation.
L'équipe de défense affirme également que l'acte d'accusation initial envoyé via une matic ne parvient pas à "préciser correctement la violation" relative aux lois sur le financement de la campagne, et qu'il ne "fait pas non plus référence à des comptes bancaires américains, y compris à des comptes bancaires affiliés à FTX ou Alameda » concernant les accusations de fraude électronique.
Le juge de district américain Lewis Kaplan doit entendre les arguments le 15 juin sur la demande de révocation, et les procureurs auront jusqu'au 29 mai pour répondre. Bien que le reste du cercle restreint de SBF ait tous plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs, SBF lui-même a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.
SBF est assigné à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto depuis décembre. Récemment, le juge Kaplan a approuvé les écoutes sur les téléphones des parents de SBF comme moyen de respecter les conditions de mise en liberté sous caution, bien que l'équipe juridique de SBF ait demandé une révision.
Le résultat de la demande de licenciement aura des implications importantes pour SBF et FTX, le sort de SBF et les conséquences juridiques potentielles étant en jeu.
