Selon un nouvel acte d'accusation publié mardi par les procureurs américains, Sam Bankman-Fried, le créateur de l'échange de crypto FTX, désormais en faillite, a versé un pot-de-vin de 40 millions de dollars aux autorités chinoises afin qu'elles débloquent les comptes de son fonds spéculatif. SBF devrait être traduit en justice jeudi devant le juge de district américain Lewis Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan.
Bankman-Fried a déjà été accusé par les procureurs d'avoir organisé un programme de dons de campagne illégal pour acheter de l'influence à Washington, DC, ainsi que d'avoir pris des milliards de dollars en cash pour réparer les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research.
Après avoir été détenu aux Bahamas en décembre et transféré aux États-Unis peu de temps après, Bankman-Fried fait maintenant face à un total de 13 accusations, dont une pour complot en vue d'enfreindre les dispositions anti-corruption du Foreign Corrupt Practices Act.
Une cinquième arrestation était sur le point d'être effectuée dans ce que l'avocat américain Damian Williams a fréquemment décrit comme une enquête continue, selon le libellé de l'accusation. L'acte d'accusation affirme qu'il y a une personne anonyme qui a collaboré au stratagème de corruption avec Bankman-Fried et "sera appréhendée dans le district sud de New York".
Le juge de district américain Lewis A. Kaplan a interdit mardi à Bankman-Fried d'entrer en contact avec tout employé actuel ou ancien de FTX ou d'Alameda Research, la société de négoce de fonds spéculatifs de crypto-monnaie liée à la société. L'ordonnance interdit en outre à Bankman-Fried d'utiliser d'autres téléphones portables, ordinateurs portables ou gadgets "intelligents" ayant accès à Internet et le limite à n'utiliser qu'un seul ordinateur portable et un seul téléphone.
Le SBF envisage de débloquer les comptes
Les pots-de-vin présumés provenaient de la manière dont Alameda Research était gérée. Selon l'accusation, deux des principales bourses de crypto-monnaie de Chine disposaient d'environ 1 milliard de dollars en crypto-monnaies, en particulier les comptes de trading de crypto-monnaie d'Alameda que les responsables de l'application des lois chinoises avaient gelés au début de 2021.
Selon l'accusation, SBF savait que les comptes avaient été gelés par les autorités chinoises dans le cadre d'une enquête en cours sur une contrepartie commerciale spécifique à Alameda .
L'accusation indiquait que Bankman-Fried avait finalement consenti à verser un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour tenter de débloquer les comptes après de nombreuses tentatives sur plusieurs mois, notamment en faisant appel à des avocats pour pousser, en vain.
Dans une tentative d'échapper aux ordres de gel et de transfert de crypto-monnaie de comptes gelés vers des comptes frauduleux, l'acte d'accusation affirme que SBF et ceux sous sa direction ont ouvert de nouveaux comptes frauduleux sur les bourses chinoises en utilisant les informations personnelles de plusieurs personnes qui n'étaient pas connectées à FTX ou Alameda .
En novembre 2021, une partie des 40 millions de dollars de pots-de-vin de crypto-monnaie a été transférée du compte de trading principal d'Alameda vers un portefeuille personnel de crypto-monnaie, et les comptes gelés ont été dégelés en même temps, selon l'acte d'accusation.
En outre, l'acte d'accusation a ajouté que SBF avait autorisé le transfert de dizaines de millions de dollars supplémentaires en crypto-monnaie pour compléter le pot-de-vin après avoir été informé que les comptes avaient été débloqués.
L'ancienne PDG d'Alameda, Carolyn Ellison, fait partie des personnes déjà accusées dans le procès. Elle, ainsi que deux anciens cadres de FTX qui ont conclu des accords de coopération avec les autorités et ont plaidé coupable, ont consenti à témoigner contre SBF.
FTX a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu'il a manqué d'argent après l'équivalent d'une course bancaire sur l'échange mondial de crypto-monnaie. engagement personnel de 250 millions de dollars qui lui permet de rester avec ses parents à Palo Alto, en Californie.
Il a plaidé non coupable des accusations d'avoir escroqué des milliards de dollars à des investisseurs avant que son entreprise ne s'effondre.
