- Six personnes accusées de blanchiment de fonds pour des trafiquants de drogue au Mexique.
- Ils ont principalement utilisé la crypto-monnaie et le casino pour s'en tirer avec l'acte illégal.
Le ministère de la Justice des États-Unis a dévoilé des actes d'accusation contre un groupe de personnes accusées de blanchir des fonds pour des cartels de la drogue au Mexique. Le document indique que des personnes ont blanchi ces fonds via la crypto-monnaie et les casinos. Le blanchiment d'argent figure de plus en plus sur les listes des crimes cryptographiques, car de nombreux criminels passent à l'utilisation de la monnaie numérique pour éviter d'être arrêtés par les autorités.
Crimes cryptographiques impliquant des trafiquants de drogue mexicains
Selon le document , le DOJ a inculpé un total de six personnes au tribunal du district oriental de Virginie. Les accusés sont notamment Tao Liu (45 ans), Xizhi Li (45 ans), Eric Yong Woo (43 ans), Jianxing Chen (40 ans), Jingyuan Li (47 ans) et Jiayu Chen (46 ans). Le ministère de la Justice a allégué que les accusés travaillaient en tant qu'organisation, chargée d'aider les cartels de la drogue au Mexique à blanchir des millions de dollars grâce à la monnaie numérique, aux sociétés écrans et aux casinos.
De plus, les accusés auraient utilisé à la fois des comptes bancaires locaux et étrangers pour blanchir ces fonds, y compris la contrebande cash vrac. La plupart de leurs activités illicites ont été communiquées entre eux, via des applications de messagerie mobile telles que WhatsApp et WeChat, selon le document du DOJ. En outre, un accusé nommé Tao Liu avait tenté de soudoyer un fonctionnaire du DOJ américain pour créer un passeport leur permettant d'entrer dans le pays, en échange d'un paiement en crypto-monnaie ou par virement bancaire.
Le prix des délits cryptographiques
Dans l'ensemble, environ 14 accusations ont été portées contre les accusés, dont certaines incluent tentative d' dent d'identité, complot en vue de blanchir de l'argent, etc. Selon le document, ils risquent une peine de prison de 10 ans au minimum pour chaque personne. Cela comprend une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.
Cryptopolitan a signalé un cas de crime lié à la cryptographie dans le passé, où un garçon de 18 ans a été arrêté pour trafic de drogue à partir de toiles sombres en payant en Bitcoin . Hier, une trentaine d'accusations ont été dévoilées contre un homme d'Auckland pour son implication dans le blanchiment d'argent par le biais de monnaies numériques.
