- Un homme de 40 ans originaire de Nouvelle-Zélande a été inculpé de blanchiment d'argent impliquant des crypto-monnaies.
- Il a blanchi des millions de dollars via des articles coûteux, y compris des voitures.
Les mauvais acteurs ont eu recours à l'utilisation des monnaies numériques comme autre moyen de blanchir de grosses sommes d'argent sans se faire prendre. Finalement, les forces de l'ordre pourraient toujours les trac et les arrêter en temps voulu. Un rapport publié aujourd'hui a informé l'arrestation d'un homme d'Auckland impliqué dans le blanchiment de grosses sommes d'argent, dont certaines ont été facilitées par la crypto-monnaie.
Un homme d'Auckland accusé de 30 accusations de blanchiment d'argent
Comme NZHeralds l' a rapporté jeudi, l'accusé a obtenu hier une suppression de nom provisoire, de sorte que ses détails restent inconnus. Agé de 40 ans, l'homme d'Auckland aurait été accusé de 30 chefs d'accusation différents, tous pointant vers son rôle dans le blanchiment d'argent. Les documents judiciaires indiquaient que l'accusé avait blanchi plus de 2 millions de dollars tout au long de son acte.
L'accusé a également aidé d'autres personnes à blanchir des fonds, car il a reçu des milliers de dollars pour acheter de la crypto-monnaie. L'une des accusations indiquait que l'homme d'Auckland avait également reçu une somme d'argent non divulguée d'un individu plus tôt cette année dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent. De plus, il a blanchi la plupart des fonds en achetant des voitures chères telles que Lamborghini (421 000 $) et Black Mercedes G63 (288 888 $).
En plus d'acheter des voitures de luxe, l'homme a également dépensé les fonds supposés mal acquis en achetant une propriété à East Auckland d'une valeur de plus de 1,7 million de dollars. Selon le rapport, il a obtenu plus d'un million de dollars d'une institution bancaire par tromperie. Après l'avoir inculpé aujourd'hui, l'homme devrait comparaître à la prochaine audience du tribunal d'ici novembre. Par ailleurs, environ cinq autres personnes ont été arrêtées et inculpées également pour blanchiment d'argent. Les autorités surveillent sérieusement les cas de blanchiment d'argent, quel que soit le statut social des défaillants. En avril, les autorités américaines ont arrêté un rappeur russe pour son implication présumée dans le blanchiment d'argent crypto.
