Les autorités américaines ont arrêté un rappeur russe qui est accusé de blanchiment d'argent crypto tout en utilisant sa publication Instagram comme preuve contre lui. Selon les documents , le rappeur Maksim Boiko est accusé de blanchiment d'argent crypto par le FBI. Le FBI affirme que Boiko a blanchi de l'argent via la plateforme d'échange de crypto BTC-e. De plus, Boiko est également accusé de complot avec les organisations criminelles transnationales organisées QQAAZZ.
Un rappeur russe arrêté pour blanchiment d'argent crypto.
Apparemment un résident dent Los Angeles, en Californie, Boiko est entré aux États-Unis le 19 janvier avec 20 000 dollars. Selon l'affidavit du FBI, Boiko a déclaré à la sécurité de l'aéroport que l'argent provenait d'investissements dans Bitcoin et d'autres propriétés locatives en Russie. Les autorités n'ont pas cru à son explication et étaient sceptiques. Par conséquent, Boiko a ensuite été arrêté le 27 mars.
Les documents judiciaires ne mentionnent pas que Boiko travaille également comme un petit rappeur opérant sous le titre Plinofficial. Le FBI a identifié ce titre dans une adresse e-mail impliquée dans des opérations de blanchiment d'argent dent
Selon les accusations, Boiko a utilisé l'adresse e-mail [email protected] pour créer un compte sur l'échange crypto BTC-e. Le FBI affirme que le compte de Boiko a reçu près de 390 000 dollars de dépôts et a retiré environ 136 Bitcoin .
À l'heure actuelle, le compte Youtube de Boiko compte 336 abonnés, tandis que son compte Instagram compte près de 2400 abonnés.
La présence de Boiko sur les réseaux sociaux a également joué un rôle clé dans les enquêtes, car le FBI a affirmé que ses photos Instagram étaient "incompatibles avec les pratiques d'une opération commerciale légitime". Il a affirmé que les images étaient cohérentes avec les allégations selon lesquelles Boiko était engagé dans des activités de blanchiment d'argent et suggèrent qu'il a été impliqué avec des cybercriminels pendant plusieurs années.
