La Securities and Exchange Commission ( SEC ) des États-Unis a intenté une action en justice contre deux personnalités liées à HyperFund, un prétendu système pyramidal de crypto-monnaie qui a levé plus de 1,7 milliard de dollars.
Sam Lee et Brenda Chunga, également connus sous le nom de Bitcoin Beautee, ont été accusés de promouvoir des forfaits « d'adhésion » frauduleux, promettant des rendements élevés aux investisseurs. Les accusations comprennent la fraude et les violations des offres non enregistrées des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Allégations de promotions trompeuses
Sam Lee et Brenda Chunga ont été accusés d'avoir attiré les investisseurs avec des promesses alléchantes de bénéfices substantiels prétendument générés par les opérations d'extraction d'actifs cryptographiques d'HyperFund et ses affiliations avec une société Fortune 500. Cependant, la SEC affirme que la seule chose qu’HyperFund a exploitée était les poches de ses investisseurs.
Brenda Chunga, qui opère sous le pseudonyme de « Bitcoin Beautee », a conclu un accord avec la SEC concernant des accusations de fraude et des offres non enregistrées. Dans le cadre du règlement, elle a accepté d’être « définitivement enj de violations futures des dispositions mises en cause et de certaines autres activités ».
Chunga est également tenu de payer des restitutions et des sanctions civiles, dont les montants précis seront déterminés ultérieurement par le tribunal. Il est important de noter que le règlement reste soumis à l'approbation du tribunal.
Sam Lee, en revanche, fait face à un litige initié par la SEC. L'agence de régulation intente une action en justice contre lui pour violations présumées des dispositions anti-fraude et d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
La plainte demande une injonction permanente, des injonctions fondées sur la conduite pour empêcher la participation à des offres de marketing à plusieurs niveaux ou d'actifs cryptographiques, la restitution des gains mal acquis, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles.
Outre les actions de la SEC, le bureau du procureur américain du Maryland a porté des accusations criminelles contre Sam Lee et Brenda Chunga.
Chunga a déjà plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et financière. Lee, citoyen australien et dent des Émirats arabes unis, et Chunga, qui réside dans le Maryland, font face aux conséquences juridiques de leur implication présumée dans HyperFund.
Connexion HyperVerse
De plus, Sam Lee a été lié à un autre système de cryptographie présumé, connu sous le nom de « HyperVerse », qui a été initialement rapporté par The Guardian. Ce programme distinct aurait ciblé les investisseurs d’Asie, d’Afrique et du Pacifique.
Les actions de la SEC contre Lee mettent en évidence les inquiétudes concernant son implication dans plusieurs stratagèmes liés aux cryptomonnaies et le préjudice potentiel causé aux investisseurs sans méfiance.
