L'homme, qui exploitait une société d'investissement en monnaie numérique il y a trois ans, s'est caché après une supposée arnaque Bitcoin , qui a considérablement ratissé des milliers de crypto-monnaie appartenant à des investisseurs. Depuis lors, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis n'a pas pu le localiser. Ainsi, il envisage de régler l'affaire pendante sans lui.
Plus de 20 000 Bitcoin ont disparu depuis 2017
En 2017, l'homme en question, Benjamin enj exploitait une société d'investissement en monnaie numérique au Royaume-Uni, baptisée Control-Finance. l'instar d'autres escroqueries Bitcoin , Control-Finance avait attiré les investisseurs avec une promesse de rendement élevé, précisément 45 % pour leur investissement, suite à la plainte de la CFTC.
L'entreprise d'investissement devait échanger les monnaies numériques au nom des investisseurs ; cependant, cela n'a jamais été le cas. Le défendeur n'a échangé aucune crypto-monnaie en son nom ; par conséquent, aucun profit n'a été réalisé pour les investisseurs. Comme l'a noté la CFTC, les investisseurs ont été convaincus et attirés par de faux rapports de trading hebdomadaires.
La CFTC envisage de poursuivre avec Reynolds
Plus tard en septembre de la même année, la supposée société d'investissement cryptographique a été abandonnée, y compris ses comptes de médias sociaux. Reynolds a informé les victimes que leurs crypto-monnaies étaient sûres et leur seront remboursées en conséquence. Cependant, ces fonds n'ont pas été restitués aux investisseurs, selon le rapport.
Avec plus de 1 000 investisseurs, Reynolds a récolté environ 22 859 BTC dans l'escroquerie Bitcoin , bien que l'entreprise n'ait duré qu'environ quatre mois (de mai à septembre). Ainsi, comme la CFTC n'est pas en mesure de localiser l'escroc Bitcoin , elle cherche à poursuivre l'affaire et a déposé un dossier auprès du tribunal du district sud de New York.
La CFTC envisage de déposer une requête en jugement par défaut d'ici le 20 août contre le propriétaire disparu de Control-Finance. L'un des partenaires du BakerHostetler américain, Marc Powers, a commenté dans le rapport.
Dans la requête, il est probable que la CFTC demandera un jugement pour le montant total de la fraude alléguée - plus de 147 millions de dollars d'intérêts à partir de 2017, plus un certain montant de pénalité.
Pas de chasse à l'homme internationale, mais une fois que la CFTC aura obtenu un jugement par défaut, elle pourra poursuivre tous les actifs disponibles (en particulier ceux aux États-Unis) pour satisfaire aux jugements, Rebecca Rettig, associée du cabinet d'avocats américain Fisher Broyles.
