Un régulateur du Texas a intensifié ses actions pour mettre fin aux activités frauduleuses en utilisant la crypto-monnaie de marketing à plusieurs niveaux et les programmes de forex à profit rapide pour solliciter des fonds auprès des dent . En particulier, le régulateur a mis sur liste noire Mirror Trading, basé en Afrique du Sud, et quatre autres entreprises américaines.
Le Texas arrête les programmes à profit rapide dent les résidents
avis récent du Texas State Securities Board a informé que le commissaire Travis J. Iles avait lancé une action d'urgence contre l'entreprise sud-africaine. L'ordonnance vise à interdire au programme sud-africain de crypto et de forex à profit rapide d'opérer au Texas. Il a été accusé de se livrer à des opérations illégales.
Mirror Trading aurait sollicité des fonds auprès d'investisseurs texans en engageant des promoteurs à plusieurs niveaux pour commercialiser leur crypto-monnaie et de forex à profit rapide. Une fois convaincus, les investisseurs sont amenés à transférer des crypto-monnaies vers Mirror Trading, notamment Bitcoin (BTC), selon le rapport.
Ces crypto-monnaies sont ensuite transférées à plusieurs courtiers forex inconnus, qui échangeraient les crypto-monnaies à l'aide de l'intelligence artificielle sur le marché des changes. Grâce à cette méthode, les opérateurs de Mirror Trading sont en mesure d'engranger 10% de bénéfices projetés de manière «conservatrice», sur une base mensuelle.
Cependant, le commissaire Travis J. Iles a expliqué que :
Ces programmes à rentabilité rapide reposent sur un peu de fumée et l'éclat des miroirs. Les investisseurs se voient souvent promettre des rendements sûrs et lucratifs ; mais les promoteurs omettent souvent de fournir les informations de base nécessaires pour informer pleinement leurs investisseurs potentiels et satisfaire à leurs obligations légales.
Trading forex et crypto illégal
Suite au rapport, la société sud-africaine a également dissimulé à ses clients des informations critiques sur ses opérations. L'entreprise SA aurait fait la promotion de son programme de crypto et de forex à profit rapide via un programme de marketing illégal . Plus encore, il a fait appel à des vendeurs de titres non enregistrés pour recruter davantage d'investisseurs et de marqueurs potentiels.
Les autres spécialistes du marketing à plusieurs niveaux sur liste noire sont notamment Michael Cullison, Brian Knott, ForexAnd Bitcoin .com et Steve Herceg. Ils ont été signalés pour ne pas avoir enregistré les valeurs mobilières auprès des autorités compétentes. Pour cette raison, le commissaire a déclaré les fonds sollicités illégalement auprès des investisseurs locaux.
Joe Rotunda, un agent des forces de l'ordre, a ajouté que la récente action du régulateur a été émise pour "arrêter rapidement le stratagème illégal avant qu'il ne nuise irrémédiablement aux Texans".
