Les autorités indiennes ont démantelé un centre d'appels où des escrocs se faisaient passer pour des techniciens d'assistance et ciblaient des victimes du monde entier. Selon les informations disponibles, la Direction de l'application des lois (ED) du bureau zonal de Gurugram a appréhendé un groupe de jeunes lors de cette opération.
Dans le rapport, les autorités indiennes ont mentionné que ces escrocs sont responsables d'avoir escroqué des dent aux États-Unis et dans d'autres pays pour un montant de plus de 130 crores de roupies (environ 15 millions de dollars) au cours des deux dernières années.
L'opération a été menée dans sept centres différents situés entre Gurugram et New Delhi, conformément aux dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), dans le cadre d'une enquête en cours sur d'autres centres d'appels frauduleux illégaux.
Les suspects sont accusés d'avoir géré des centres d'appels illégaux à Noida et Gurugram, se faisant passer pour des techniciens afin d'escroquer leurs victimes, a indiqué la Direction de l'application des lois (ED) dans un communiqué. Les autorités indiennes ont ajouté que les suspects avaient utilisé des méthodes frauduleuses pour accéder aux comptes bancaires de leurs victimes, transférant des fonds vers de multiples comptes étrangers avant de les rapatrier en Inde.
La police a indiqué que les criminels disposent de plusieurs méthodes pour transférer des fonds, leur réseau possédant plus de 200 comptes bancaires dédiés à ces transferts. De plus, ils convertissent une partie de ces fonds en actifs numériques afin de brouiller les pistes avant de les revendre via des transactions de pair à pair, les fonds étant ensuite déposés sur des comptes bancaires indiens qu'ils contrôlent.
Les enquêtes ont démontré que les criminels ont réussi à escroquer leurs victimes de plus de 15 millions de dollars grâce à leurs opérations menées entre novembre 2022 et avril 2024.
Au cours des perquisitions, les autorités indiennes ont découvert plusieurs documents et enregistrements numériques compromettants, fournissant des informations cruciales sur le mode opératoire du groupe. Elles ont confisqué les documents et autres éléments découverts lors des perquisitions.
Par ailleurs, les autorités ont recueilli les témoignages de personnes clés impliquées dans le crime, et 30 comptes bancaires supplémentaires liés à l'organisation criminelle ont déjà été gelés. Huit voitures de luxe et de nombreuses montres de luxe ont également été saisies. Les accusés vivaient dans des villas situées dans des quartiers huppés, acquises grâce aux profits de leurs activités illégales. La plupart d'entre eux ont ainsi accumulé des biens d'une valeur supérieure à 100 crores de roupies (11,4 millions de dollars).
Ces arrestations étaient liées à une enquête en cours
L'enquête sur le groupe a été lancée après qu'une plainte ait été déposée et enregistrée par le Bureau central d'enquête (CBI), IOD, Delhi, en vertu de différentes sections du Code pénal indien de 1860 et de la loi sur les technologies de l'information de 2000.
Le rapport d'enquête préliminaire (FIR) mentionnait que des accusés non identifiés, en association de malfaiteurs avec d'autres, exploitaient des centres d'escroquerie illégaux à New Delhi et dans les zones avoisinantes dans le but de frauder leurs victimes.
Le rapport d'enquête préliminaire (FIR) mentionne que les accusés prétendaient être des techniciens de support technique et qu'ils auraient perpétré leurs escroqueries entre 2022 et avril 2024.
Ces dernières années, les cas de ce type se sont multipliés, dent aux États-Unis et dans d'autres pays. Parfois, cela se produit via des publicités malveillantes sur Internet, où des individus mal intentionnés demandent à leurs victimes de les contacter pour réparer à distance des ordinateurs défectueux. D'autres fois, cela se produit via des liens d'hameçonnage , exposant ainsi les victimes à un piratage.
