Les autorités indiennes démantèlent des escrocs se faisant passer pour des techniciens de support dans une arnaque de 15 millions de dollars
Owotunse Adebayo
2 min de lecture
- Les autorités indiennes ont arrêté des escrocs se faisant passer pour des techniciens du support afin de cibler des victimes.
- L'ED indique que les suspects dirigeaient plusieurs centres d'appels frauduleux illégaux ciblant des victimes aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autorités affirment que l'opération de perquisition était liée à un FIR signalant le crime qui a été déposé en 2024.
Les autorités indiennes ont démantelé un centre d’appels où des escrocs se faisaient passer pour des techniciens de support, ciblant des victimes dans le monde entier. Selon les rapports, la Direction de l’application de la loi (ED) du bureau zonal de Gurugram a appréhendé un groupe de jeunes lorsqu’elle a démantelé le centre.
Dans le rapport, les autorités indiennes ont mentionné que ces escrocs sont responsables d’avoir arnaqué des résidents aux États-Unis et dans d’autres pays à hauteur de plus de 130 crores de roupies (environ 15 millions de dollars) au cours des deux dernières années.
L’opération a été menée dans sept centres différents situés entre Gurugram et New Delhi, en vertu des dispositions inscrites dans la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), suite à une enquête en cours sur d’autres centres d’appels d’escroquerie illégaux.
Les autorités indiennes arrêtent des escrocs se faisant passer pour des techniciens de support
Les suspects sont accusés d’avoir dirigé des centres d’appels illégaux à Noida et Gurugram, se faisant passer pour du personnel de support technique pour tromper leurs victimes, a déclaré l’ED dans son communiqué. Les autorités indiennes ont ajouté que les suspects ont utilisé des moyens détournés pour accéder aux comptes bancaires de leurs victimes, transférant des fonds vers plusieurs comptes étrangers avant de les acheminer à nouveau vers l’Inde.
La police a mentionné que les criminels ont plusieurs méthodes de déplacement de fonds, leur opération possédant plus de 200 comptes bancaires dédiés au transfert d’argent. De plus, ils transfèrent une partie de ces fonds dans des actifs numériques pour dissimuler la piste avant de les vendre ultérieurement via des transactions pair-à-pair, les fonds étant ensuite déposés sur des comptes bancaires indiens sous leur contrôle.
Les enquêtes ont montré que les criminels ont pu arnaquer leurs victimes à hauteur de plus de 15 millions de dollars grâce à leurs opérations entre novembre 2022 et avril 2024.
Lors des opérations de perquisition, les autorités indiennes ont découvert plusieurs documents et enregistrements numériques incriminants, fournissant des informations cruciales sur le modus operandi du groupe. Les autorités ont saisi les documents et autres matériaux découverts lors de la perquisition.
De plus, les autorités ont également recueilli les déclarations de personnes clés impliquées dans le crime, avec 30 comptes bancaires supplémentaires liés à l’entreprise criminelle déjà gelés. Huit voitures de luxe et de nombreuses montres de luxe ont également été saisies chez les criminels. Les accusés vivaient également dans des manoirs dans des quartiers huppés, qu’ils avaient achetés avec les produits de leurs activités illégales. La plupart d’entre eux ont également acquis des actifs d’une valeur de plus de 100 crores de roupies (11,4 millions de dollars).
Les perquisitions étaient liées à une enquête en cours
L’enquête sur le groupe a été initiée après qu’une plainte (FIR) a été déposée et enregistrée par le Bureau central d’enquête (CBI), IOD, Delhi, en vertu de différentes sections du Code pénal indien de 1860 et de la loi sur la technologie de l’information de 2000.
La FIR mentionnait que des accusés inconnus, en conspiration criminelle avec d’autres, opéraient des centres d’escroquerie illégaux à New Delhi et dans les zones connectées dans le but d’arnaquer leurs victimes.
La FIR mentionnait que les accusés se prétendaient être du personnel de support technologique, menant leurs arnaques entre 2022 et avril 2024.
Des cas comme celui-ci ont été courants au cours des dernières années, avec des résidents aux États-Unis et dans d’autres pays tombant dans le piège. Parfois, cela peut se faire via des publicités malveillantes sur Internet, où ces mauvais acteurs demandent à leurs victimes de les contacter pour réparer des ordinateurs défectueux à distance. D’autres fois, cela se produit via des liens de phishing, qui exposent les victimes à être piratées.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
