Le GAFI souhaite une réglementation des cryptomonnaies dans 35 paysRécemment, la France a sollicité le Groupe d'action financière (GAFI) afin d'intensifier et de renforcer la surveillance de toutes les transactions en cryptomonnaies. À cette fin, 35 pays ont été invités à présenter leurs stratégies pour prévenir toute escroquerie ou utilisation abusive de leurs actifs numériques par des tiers.
Pour endiguer les menaces pesant sur les cryptomonnaies, certaines directives ont été modifiées à grande échelle. Celles-ci incitent le GAFI à définir et à cibler les facilitateurs de cryptomonnaies afin qu'ils appliquent un nouvel ensemble de règles et de réglementations. Afin d'harmoniser les échanges de cryptomonnaies, il a été conseillé à tous les membres de standardiser leurs activités, à l'instar des opérations bancaires commerciales.
Les politiques financières gouvernementales sont désormais obligatoires pour les membres. Cela implique l'adoption de règles et de réglementations modifiées, ainsi que la confirmation de la mise en œuvre des changements adoptés concernant les cryptomonnaies. De plus, ces règles et réglementations définitives serviront de prérequis au GAFI et seront applicables dès juin 2019.
Biens, fonds, produits, correspondance : autant de moyens d’appréhender les cryptomonnaies. L’objectif serait de formuler des recommandations simples mais efficaces pour le GAFI. Par ailleurs, les États membres doivent mettre en place des mécanismes spécifiques pour encadrer les cryptomonnaies et leurs fournisseurs. Ils doivent également appréhender les risques de blanchiment d’argent et leurs répercussions sur d’autres activités.
Enfin, il est important de noter que les pays membres n'ont pas besoin de créer une nouvelle licence si celle-ci est déjà en vigueur au sein de l'établissement financier concerné. En effet, ces établissements financiers sont tenus de s'y conformer. Toutefois, de nouvelles propositions peuvent être formulées. Par conséquent, les fournisseurs de cryptomonnaies sont autorisés à accepter les actifs virtuels.
