Europol démantèle des centres d'appels liés à une escroquerie à la récupération de cryptomonnaies d'un montant de 50 millions d'euros

Les polices autrichienne et albanaise ont arrêté dix personnes et démantelé des centres d'appels frauduleux à Tirana. Ces centres auraient escroqué leurs victimes pour un montant d'environ 50 millions d'euros grâce à de faux placements et à des arnaques à la récupération de cryptomonnaies.

Europol et Eurojust ont mené cette opération conjointement, après deux ans d'enquête sur un réseau criminel opérant depuis la capitale albanaise. Les autorités ont saisi environ 900 000 € en cash ainsi qu'une importante quantité de matériel informatique.

Les centres d'appels fonctionnaient comme des entreprises professionnelles, employant jusqu'à 450 personnes dans différents services, notamment l'informatique et les ressources humaines. Chaque opérateur gagnait environ 938 dollars par mois en salaire fixe, plus des commissions.

Les travailleurs étaient organisés par spécialisation linguistique et ciblaient les victimes sur des marchés spécifiques. Ils établissaient une relation de confiance avec les victimes potentielles avant de leur proposer de fausses opportunités d'investissement et de les persuader de transférer des fonds.

Eurojust a écrit : « Les centres d'appels en ligne gérés par le réseau criminel ont fait preuve d'un haut niveau d'organisation et de professionnalisme. »

Les escrocs ciblent leurs victimes à deux reprises grâce à des stratagèmes de « récupération » de cryptomonnaies

Selon Europol, certaines victimes ont été touchées deux fois.

Après avoir perdu de l'argent lors de la première escroquerie, ils ont été recontactés et se sont vu proposer une aide pour récupérer leurs fonds volés. Le prétendu service de récupération exigeait des victimes qu'elles ouvrent des comptes en cryptomonnaie et y déposent un premier versement de 500 euros.

« De manière alarmante, les auteurs de ces actes ont recontacté des victimes qui avaient déjà subi des pertes via des plateformes frauduleuses, leur proposant de les aider à récupérer leurs fonds », a écrit Eurojust dans un communiqué.

L'escroquerie de deux personnes est une tactique courante. Les escrocs ciblent souvent les mêmes victimes, ou bien ce sont des personnes qui achètent leurs données qui le font.

Aux États-Unis, la FTC a mis en garde les consommateurs contre les arnaques à double usage. Elle a écrit: « Si vous avez perdu de l’argent en cryptomonnaie, des escrocs pourraient tenter de vous convaincre qu’ils peuvent vous le récupérer. (Attention : c’est impossible.) »

La fermeture des centres d'appels a un impact limité

Malgré l'ampleur du coup de filet, les spécialistes de la lutte contre la fraude ont averti que le démantèlement d'opérations individuelles ne contribue guère à endiguer le problème dans son ensemble.

Les Balkans occidentaux et certaines régions d'Europe orientale sont devenus particulièrement vulnérables à ces opérations, selon les médias locaux.

L'Europe de l'Est possède une population jeune et instruite, mais aux perspectives d'emploi limitées, et abrite des centres d'escroquerie qui se font passer pour des entreprises légitimes.

Les utilisateurs de cryptomonnaies sont confrontés à un risque récurrent. D'une part, les arnaques qui exploitent les victimes de fraudes, et d'autre part, l'utilisation de comptes de cryptomonnaies pour des fraudes de second niveau. Cela contribue à ternir l'image du secteur des cryptomonnaies, déjà fortement associé à la criminalité financière.

Europol a qualifié le réseau de « perturbé » plutôt que de totalement démantelé. On ignore encore si la police parviendra à identifier et à condamner les personnes qui ont mis en place les opérations sur le terrain.