Le gouvernement chinois aide à dévoiler l'une des plus grandes escroqueries à la crypto-monnaie aux Philippines et met ses fonctionnaires en garde.
Selon un reportage local publié le 15 septembre, les responsables du Bureau de l'immigration ont pénétré dans les bureaux de Grapefruit Services Inc situés dans les zones économiques spéciales de la ville de Pasig la semaine dernière et ont arrêté deux cent soixante-dix-sept ressortissants chinois pour aurait trompé les investisseurs chinois.
Apparemment, c'est l'ambassade de Chine qui a prévenu les responsables de la fraude menée par les ressortissants chinois, faisant perdre leur argent à des milliers d'investisseurs de Chine continentale.
Ce qui a commencé par l'arrestation de seulement quatre ressortissants chinois, a fini par prendre les 277 employés comme suspects pour avoir mené des opérations d'investissement en ligne non autorisées. De plus, le gouvernement chinois a rendu leur statut de criminel en annulant leurs passeports.
Les escroqueries à la crypto-monnaie aux Philippines sévissent désormais
Grapefruit fonctionne comme une société offshore de fournisseur de services de crypto-monnaie, autorisée par l'Autorité de la zone économique de Cagayan (Ceza), mais opère dans une écozone en dehors de la juridiction de Ceza, a déclaré une source anonyme.
Ceza, quant à elle, est une société d'État qui a été créée pour stimuler les investissements étrangers dans le pays. En avril 2018, le gouvernement a autorisé lancement de sa première activité liée à la crypto-monnaie dans la zone économique de Cagayan.
Au cours du premier semestre suivant la légalisation, Ceza a gagné plus de deux cents millions de pesos (200 millions de pula) grâce à ses frais de licence. Avec un engagement de son lot initial de vingt-cinq titulaires de licence, la zone devait créer plus de vingt mille opportunités d'emploi.
L'entreprise Grapefruit est allée à l'encontre de la loi en opérant en dehors de la juridiction de la zone économique.
À la suite d'une enquête sur ses documents d'enregistrement, reçus de la Securities and Exchange Commission, il est explicitement interdit à l'entreprise de se livrer à des activités liées à la fonction de courtier en valeurs mobilières ou de conseiller en investissement. Il est également exclu de toute implication opérationnelle avec les monnaies fiduciaires ou numériques.
L'enquête a conduit les autorités de l'immigration des Philippines à surveiller de manière intensive des opérations similaires dans lesquelles des ressortissants chinois sont employés pour traiter avec des sociétés offshore pour fournir un soutien en produits financiers.
