La responsable du marketing de HashKey Hub a publié un article sur sa page Twitter à propos d'un énorme gang d'escroqueries liées à la cryptographie qui a été trac en Chine et dont les participants ont été placés en garde à vue.
La crypto a été volée aux victimes, ainsi que les voitures de luxe et les biens immobiliers qu'ils ont achetés avec elle par les escrocs , ont été saisis. La crypto volée par les criminels et les biens qu'ils ont achetés avec ne valent pas moins de 100 millions de yuans. Le gang opère depuis l'année dernière.
Huobi Global Moving Brick Arbitrage escroquerie
Les escrocs ont trouvé des clients via le groupe Telegram "Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community " où les investisseurs présumés ont partagé leurs expériences de bénéficier d'un " programme ".
Ils ont expliqué que tout ce qu'ils avaient à faire était d'envoyer leur ETH et un autre crypto à l'adresse de l'entreprise et de recevoir un montant plus important en Houbi Token (HT). Pour trac davantage de victimes, les escrocs ont trac des informations selon lesquelles leur programme d'investissement fonctionnait sur la base de «contrats intelligents HT».
Les gains promis n'étaient pas si importants qu'ils susciteraient des soupçons - huit pour cent, selon l'un des investisseurs fictifs qui ont laissé des commentaires dans le chat Telegram.
Cependant, après qu'un investisseur, M. Li, ait envoyé 10 ETH, tout ce qu'il a récupéré était 600 faux HT qui ne pouvaient pas être échangés. Il s'est immédiatement rendu à la police.
Un citoyen canadien a presque perdu 90 000 $ à bitcoin qui se sont fait passer pour les autorités locales. Les 10 escrocs arrêtés et crypto, voitures de luxe et villas confisquées. Après plusieurs mois d'enquête, les efforts conjoints de la police locale et de la CAC (Cyberspace Administration of China) les ont conduits à trac le gang d'arnaqueurs et à arrêter les dix membres.
Les agents des forces de l'ordre ont découvert que depuis l'année dernière, le gang avait réussi à obtenir 100 millions de yuans de crypto de leurs victimes (10,3 millions de dollars). Cela comprenait non seulement des dizaines de milliers d'ETH, de BTC et d'USDT, mais aussi des voitures de luxe (Ferrari, McLaren, etc.) et des villas.
