blockchain Cipher trac e a rapporté que les escroqueries cryptographiques et autres activités criminelles liées à la cryptographie ont rapporté 1,4 milliard de dollars au cours des cinq premiers mois de 2020.
Bien que les passionnés puissent argumenter, il est dent que les criminels, en particulier les cybercriminels, utilisent les crypto-monnaies comme moyen de transaction préféré. Cependant, le rapport a noté que les échanges cryptographiques sont de plus en plus conscients des fonds illégaux qui leur parviennent et utilisent des tactiques efficaces pour contrer les activités criminelles.
Les escroqueries cryptographiques ont rapporté 1,4 milliard de dollars en 2020
Le rapport intitulé "Spring 2020 Cryptocurrency Anti-Money Laundering and Crime Report", a exploré les nombreuses méthodes employées par les criminels pour escroquer les gens.
Selon le rapport, l'escroquerie cryptographique chinoise de grande taille Wotoken a le plus contribué au montant volé. Le projet a escroqué à lui seul plus d'un milliard de dollars à environ 700 000 victimes. Le schéma de Ponzi est l'une des plus grandes escroqueries cryptographiques après PlusToken - une autre arnaque chinoise rapportant près de deux milliards de dollars.
À part Wotoken, la majorité des fonds ont été volés par le biais d'escroqueries liées au coronavirus. Le déclenchement de la pandémie de COVID a également eu un impact direct sur l'économie mondiale à travers le fléau des escrocs qui ont utilisé le coronavirus comme méthode d'escroquerie.
Arnaqueur arrêté
Une crise montre en effet le pire de l'humanité : le rapport a révélé que pendant le pic de la pandémie, les escrocs ont utilisé diverses méthodes, notamment en se faisant passer pour des personnes populaires pour escroquer des personnes sans méfiance. Alors que le contenu de leurs demandes différait, les escrocs ont fini par demander des paiements effectués en Bitcoin .
Un escroc présumé a été arrêté par les autorités américaines qui auraient publié des informations sur le site Web dans un forum de pirates et exigé un paiement en Bitcoin pour le domaine. La personne voulait vendre le site Web (coronaprevention.org) à un agent infiltré qui voulait acheter le domaine pour vendre de faux kits de test COVID-19. Le propriétaire du site Web a déclaré que l'idée était «géniale» et n'avait aucune objection à vendre le site Web.
