Répression dans la crypto : le fondateur de Celsius frappé d'une amende de 4,7 milliards de dollars et d'une interdiction à vie alors que les régulateurs tracent une ligne
- Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a été frappé d'une amende de 4,7 milliards de dollars et d'une interdiction à vie dans les secteurs de la crypto et de la finance.
- Il doit payer 10 millions de dollars pour l'instant. Le reste est suspendu sauf s'il est découvert qu'il a dissimulé des actifs.
- L'amende correspond aux environ 4.7 milliards de dollars perdus par les clients.
Les régulateurs américains ont imposé une amende de 4,7 milliards de dollars à Alexander Mashinsky et l'ont banni définitivement des secteurs des services crypto et financiers, dans l'une des actions de répression les plus fortes depuis l'effondrement du secteur en 2022.
La mesure de la Federal Trade Commission ajoute une importante sanction civile à la peine de 12 ans de prison que Mashinsky purge déjà.
Le montant n'est pas arbitraire. Lorsque Celsius Network a déposé le bilan, elle devait environ 4,7 milliards de dollars à ses clients ; la sanction reflète donc directement les pertes des utilisateurs.
Une juge new-yorkaise, Denise Cote, a approuvé l'ordonnance. La majeure partie du montant est suspendue. Mashinsky doit payer 10 millions de dollars, qui peuvent être couverts par des fonds déjà liés à une ordonnance de confiscation distincte.
Cependant, cette suspension comporte des risques.
Si les régulateurs découvrent ultérieurement qu'il a dissimulé des actifs, la totalité des 4,7 milliards de dollars pourrait être rétablie.
« Un coup d'avertissement » pour la crypto
Des voix du secteur affirment que l'interdiction à vie pourrait avoir plus de conséquences que la sanction financière.
D'autres y voient une étape d'une remise à niveau plus large pour restaurer la confiance dans les actifs numériques.
L'ordonnance va au-delà de l'interdiction faite à Mashinsky de diriger une entreprise de crypto-actifs.
Il lui est interdit de promouvoir, d'offrir ou d'exploiter tout service impliquant des dépôts, des investissements ou des transferts d'actifs. Cette restriction s'applique tant aux crypto-actifs qu'à la finance traditionnelle.
Il devra également se soumettre à des obligations de déclaration et de conformité jusqu'à 18 ans.
L'effondrement qui a secoué l'industrie
En 2022, Celsius a gelé les retraits, déclenchant une vague de panique sur les marchés de la crypto.
L'entreprise a ensuite déposé le bilan, révélant un écart majeur au bilan. Les clients se sont retrouvés avec environ 4,7 milliards de dollars de créances.
Mashinsky a plaidé coupable de fraude sur les matières premières—comportement trompeur ou manipulatoire sur les marchés financiers—et de manipulation du prix du token CEL de l'entreprise, utilisé pour augmenter les rendements des utilisateurs.
En 2025, le juge John G. Koeltl l'a condamné à 12 ans de prison, qualifiant l'affaire de l'une des plus grandes fraudes de l'histoire de la crypto, selon Cryptolitan. Les efforts pour récupérer les fonds des utilisateurs sont toujours en cours.
Un consortium soutenu par VanEck et GXD Labs a indiqué que Tether avait accepté de payer près de 300 millions de dollars pour régler les créances liées à l'effondrement.
La décision de la FTC n'augmente pas immédiatement les remboursements. Elle préserve cependant une créance liée aux pertes totales et maintient la pression sur tout actif restant.
Ce qui se passe ensuite
La question clé est de savoir si la pénalité suspendue sera jamais appliquée intégralement.
Cela dépend des déclarations financières de Mashinsky dans les années à venir. Pour l'instant, les régulateurs ont obtenu une pénalité qui reflète l'ampleur des dommages—et ont définitivement écarté une figure centrale de l'industrie.
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FAQ
Combien Mashinsky devra-t-il réellement payer ?
Il doit payer 10 millions de dollars. Les 4,7 milliards de dollars restants sont suspendus s'il n'est pas établi qu'il a dissimulé des actifs.
Pourquoi la pénalité correspond-elle à 4.7 milliards de dollars ?
Elle reflète les pertes estimées des clients lors de l'effondrement de Celsius.
Qu'est-ce que la fraude sur les matières premières ?
Cela fait référence à des pratiques trompeuses ou manipulatoires sur les marchés financiers qui induisent les investisseurs en erreur ou faussent les prix.
Qu'est-ce que le token CEL ?
Il s'agissait du token crypto natif de Celsius, utilisé pour récompenser les utilisateurs et augmenter les rendements des dépôts.
Mashinsky est-il en prison ?
Oui. Il purge une peine de 12 ans suite à sa condamnation en 2025.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas couvre l'actualité des cryptomonnaies depuis 2019. Il a étudié l'informatique à l'Université ouverte du Nigeria. Ses travaux ont été publiés sur diverses plateformes d'actualités cryptographiques, dont Coinfomania, Crypto News Australia et AltcoinBuzz. Fort de son background en informatique, il se concentre désormais sur les actualités liées aux cryptomonnaies, à la robotique et à la longévité.
