arrêterUn autre employé de Crypto Capital, un cadre nommé Oz Yosef, a été mis en accusation pour fraude bancaire et complot par le procureur des États-Unis pour le district sud de New York mercredi.
Bitfinex, la plateforme d'échange de cryptomonnaies malheureuse et organisation sœur de l'opérateur de stablecoins Tether, fait parler d'elle depuis avril pour avoir prétendument dissimulé jusqu'à huit cent cinquante millions de dollars (850 millions de dollars).
Cependant, vendredi, la situation s'est inversée : le bourreau est devenu la victime lorsque l'avocat général de l'entreprise en difficulté, Stuart Hoegner, a nié les accusations de blanchiment d'argent et a affirmé que l'entreprise était plutôt victime de la fraude perpétrée par Crypto Capital, le partenaire de paiement gérant ses retraits et transactions.
Bitfinex allègue que Crypto Capital a procédé à une répartition inéquitable de ses actifs sur plusieurs comptes bancaires, qui ont maintenant été gelés par les autorités de régulation aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Pologne et au Portugal, rendant leur récupération difficile.
En conséquence, jeudi, la police polonaise a porté un premier coup fatal à l'affaire en arrêtant Ivan Manuel Molina Lee, directeur de la société de traitement des paiements, soupçonné de blanchiment d'argent et de gestion d'un cartel international de la drogue. Son arrestation est liée à la disparition de 350 millions de dollars, précédemment saisis par le ministère polonais.
Les arrestations chez Crypto Capital se poursuivent
Suite à la récente arrestation du dirigeant Yosef, il semblerait que les affirmations de Bitfinex soient fondées. Selon les documents judiciaires officiels, Yosef a été arrêté pour trois chefs d'accusation : complot en vue de commettre une fraude bancaire, fraude bancaire et complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds illégale.
Un acte flagrant de conspiration, dans lequel Yosef aurait envoyé un SMS à une source non identifiée pour transférer dix millions de dollars (10 millions de dollars) sur un compte offshore aux Bahamas, tout en sachant que le transfert serait effectué depuis une banque située à New York, a conduit la police à l'arrêter en flagrant délit.
Ainsi, les affirmations de Bitfinex, selon lesquelles la société avait confié ses déclarations, y compris celles de Yosef, au processeur de paiements basé au Panama, qui s'est finalement révélé être un conspirateur présumé, se sont avérées exactes dans une certaine mesure.
