Un juge fédéral américain a ordonné à Debiex de restituer environ 2,26 millions de dollars à ses clients, somme que la plateforme aurait détournée dans le cadre d'escroqueries sentimentales. Cette somme inclut une amende civile supplémentaire de près de 221 500 dollars.
La CFTC a prouvé que Debiex se faisait passer pour une plateforme de cryptomonnaies. Le 13 mars, le juge Douglas a fait droit à la requête en jugement sommaire de la CFTC. Selon le juge Douglas, Debiex n'a pas répondu aux accusations de la CFTC et rien ne prouve qu'il s'agisse simplement d'une « négligence excusable ».
La CFTC a intenté une action en justice contre Debiex en janvier de l'année dernière. Elle a poursuivi la plateforme pour avoir mis en place une escroquerie liée à l'abattage de porcs
L'escroquerie consistait pour les escrocs à nouer de fausses relations amoureuses avec leurs clients sur les réseaux sociaux, après quoi ces derniers étaient incités à investir dans la plateforme frauduleuse.
La plateforme a escroqué 5 personnes. Ces victimes ont déposé un total de 2,3 millions de dollars sur Debiex.
Selon la CFTC, Zhang Chéng Yáng servait de « mule financière » pour Debiex. En effet, son portefeuille était utilisé pour recevoir les fonds volés aux victimes.
Le 12 mars, le juge Rayes a approuvé une requête en jugement par défaut déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Zhang. Il a retenu les allégations de la CFTC selon lesquelles Zhang contrôlait le portefeuille crypto OKX « qui recevait des actifs numériques sur lesquels il n'avait aucun droit légitime »
Le juge a constaté qu'OKX « conservait volontairement » les fonds du portefeuille de Zhang. Ce portefeuille contenait 5,70 $ en USD et jusqu'à 63 ETH, soit un total de 119 500 $. Le juge a ordonné le transfert de ces fonds vers le compte d'une victime non identifiée.
Debiex aurait embauché des employées se faisant passer pour des traders prospères
La CFTC affirme que des escrocs ont orienté leurs victimes vers les sites web de Debiex via les réseaux sociaux. La plateforme se présentait comme une « plateforme de trading detracperpétuels décentralisée sur réseau blockchain ». Les clients étaient attirés sous prétexte de « transactions de minage » et de trading de contrats à terme.
Selon les informations communiquées par la CFTC, le personnel de Debiex était composé de femmes qui contactaient leurs victimes par le biais de messages répétés et de l'envoi de photos d'elles-mêmes. Ces femmes se présentaient comme des négociatrices de matières premières numériques très performantes
Selon la CFTC, une fois qu'une victime créait un compte sur la plateforme Debiex et y déposait ses cryptomonnaies à titre d'investissement, la plateforme lui fournissait de fausses informations sur la performance de ses fonds. Ces « informations fictives » étaient basées sur les soldes, les profits et les positions de trading des clients.
La CFTC a déclaré : « Toutes ces informations étaient très probablement fausses » et a prouvé que les actifs numériques des clients avaient en réalité été transférés vers « de nombreux portefeuilles d'actifs numériques dans le but d'en dissimuler la destination »
