Binance titan mondial -monnaie, se retrouve sur la sellette à la suite d'allégations de gestion inappropriée des fonds des clients, ajoutant un nouveau chapitre à la saga entourant les opérations financières complexes de l'entreprise.
Les accusations tournent autour du réseau complexe que la bourse a mis en place pour déplacer et gérer les fonds des clients et des entreprises à travers le monde.
Réseau financier obscur
Au sein du réseau financier labyrinthique de Binance , une poignée d’entités exercent une influence significative. Parmi eux se trouve Key Vision Development, une société constituée aux Seychelles et contrôlée par le PDG Changpeng Zhao.
Aux côtés de Merit Peak et Binance Holdings, ces entités constituent le pivot des opérations internationales de la société.
Parmi les acteurs centraux de cette controverse figure Silvergate, une petite banque basée à San Diego, qui a commencé à desservir Binance en 2019. Passant du prêt immobilier traditionnel au service des sociétés de cryptographie, Silvergate est rapidement devenue un élément essentiel du réseau financier de la société.
Cependant, à la mi-2021, Silvergate a fermé le compte Key Vision, déclenchant un nouveau remaniement des opérations financières de la bourse.
Ce changement et la nature opaque des transactions transitant par les comptes Silvergate ont été un point de discorde majeur, contribuant aux allégations d'inconduite avec les fonds des utilisateurs. Il souligne les problèmes de responsabilité et de transparence dans le monde en constante évolution de la crypto finance.
Contrairement aux normes bancaires conventionnelles, les clients ont été invités à déposer des dollars directement sur le compte Key Vision. Les clients recevraient alors un e-mail de Binance confirmant le dépôt, une méthode peu orthodoxe qui a suscité des inquiétudes concernant la transparence et la responsabilité.
Les fonds de ces comptes auraient été mélangés à travers le réseau de manière opaque, ajoutant du carburant à la controverse en cours.
Une personne ayant une connaissance intime des pratiques financières de l'entreprise a révélé que les excédents du compte Binance Holdings et du compte de fonds des clients de Key Vision étaient régulièrement transférés sur le compte Merit Peak.
Les fonds du compte Merit Peak ont ensuite été utilisés pour acheter le propre stablecoin BUSD de la société. Le système a permis aux fonds de se déplacer de manière circulaire, ce qui a soulevé des sourcils parmi les organismes de réglementation et les anciens dirigeants.
Lien lituanien dans le réseau mondial de Binance
Les opérations de Binance en Europe tournent autour d'une société basée en Lituanie, connue à l'origine sous le nom de Binance UAB, rebaptisée plus tard Bifinity.
Bifinity joue un rôle central dans les opérations du géant de la cryptographie en tant que fournisseur officiel de paiements fiat-to-crypto, reliant le réseau financier de l'Union européenne aux opérations mondiales de Binance .
La société a versé plus de 420 millions d'euros à une partie liée non identifiée en 2021, dent plus tard sous le nom de Binance Holdings. Alors que les opérations de Bifinity ont renforcé les recettes fiscales de la Lituanie, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises contribuables du pays, les manœuvres financières de l'entreprise ont suscité des inquiétudes.
Le réseau financier complexe et les tactiques employées par Binance et ses entités associées pour gérer leurs obligations fiscales ont attiré l'attention des observateurs.
Les opérations de la société, bien que complexes et réparties sur plusieurs entités et juridictions, mettent l'accent sur les défis auxquels sont confrontés les régulateurs dans la gestion des sociétés mondiales de crypto-monnaie.
Au milieu de ces préoccupations, la question demeure de savoir si Binance et son réseau complexe de pratiques financières peuvent résister à l'épreuve de l'examen réglementaire. Au fur et à mesure que cette saga se déroule, elle sert de récit édifiant sur les risques et les défis inhérents au paysage largement non réglementé de la crypto-monnaie.
**Le contenu de cet article a été obtenu à partir d'un récent rapport .
