Binance , le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a été débouté d'un procès concernant une escroquerie cryptographique en ligne de « boucherie de cochons » qui a eu lieu sur l'application de rencontres Tinder. Le 22 mai, le juge de district américain Amos Mazzant a statué qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Binance Holdings Ltd. avait aidé et encouragé le vol. L'escroquerie impliquait une femme du Texas nommée Divya Gadasalli, qui aurait été victime d'une fraude de 8 millions de dollars par un homme qu'elle a rencontré sur Tinder.
Binance innocenté de toutes les charges devant le tribunal
Selon le procès , Gadasalli s'est vu promettre l'amour et la prospérité financière par une personne utilisant le nom de "Jerry Bulasa" sur Tinder. Cependant, elle a fini par perdre plus de 8 millions de dollars dans le stratagème. L'escroc a utilisé une tactique connue sous le nom de « boucherie de porc », où il a passé des semaines ou des mois à établir une fausse relation avec la victime pour la persuader de transférer des fonds.
En mars 2022, Gadasalli a déposé une plainte contre l'entreprise et d'autres accusés, dont TD Bank, Abacus Federal Savings Bank et la bourse Poloniex, demandant une injonction. Initialement, Gadasalli a fait valoir que l'échange était impliqué parce qu'il fournissait des services d'échange à l'escroc. Elle a affirmé que Binance et Binance .US étaient la même entité et que les gens utilisaient des réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder à l'échange.
Cependant, le juge Mazzant a statué que Gadasalli n'avait fourni aucune preuve de l'implication directe de la bourse dans l'affaire et ne pouvait pas établir la compétence du tribunal sur la société. Le juge a également noté que Gadasalli ne pouvait pas prouver qu'aucune des activités frauduleuses n'avait eu lieu au Texas, car Binance et Binance .US n'avaient pas le droit d'opérer dans l'État. Il a déclaré que bien que l'argent volé ait pu être converti en crypto-monnaie à l'aide Binance , il n'y avait aucune indication de l'implication du Texas dans ces transactions.
L'entreprise continue de faire face à des défis juridiques et réglementaires
Le renvoi de Binance du procès représente une victoire mineure pour la bourse, qui continue de faire l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs financiers américains. Fin mars, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance et le PDG Changpeng Zhao, les accusant de violations commerciales, de manipulations de marché et d'autres méfaits présumés. De plus, le président de la CFTC, Rostin Behnam, a affirmé que ses dirigeants opéraient sciemment en dehors des lois américaines sur les produits de base.
La branche australienne de la société a également annoncé récemment la suspension des retraits et des dépôts en dollars australiens par virement bancaire en raison d'une décision de son fournisseur de paiement tiers, Cuscal. Dans une déclaration séparée, Cuscal a mentionné l'impact des escroqueries et des fraudes liées à la fraude sur les comptes, au dent d'identité et à l'activité cryptographique, sans faire spécifiquement référence Binance .
Bien que l'échange ait peut-être été rejeté du procès pour escroquerie cryptographique Tinder, il continue de faire face à juridiques et à des enquêtes réglementaires aux États-Unis, soulignant l'examen en cours auquel sont confrontés les principaux échanges de crypto-monnaie dans le pays.
