Résumé en bref
- Bazyli Rymarz emprisonné pour avoir blanchi 2,6 millions de dollars.
- Rymarz a aidé des criminels du secteur des cryptomonnaies à blanchir de l'argent après avoir escroqué leurs victimes.
La main tendue de la loi a rattrapé Bazyli Rymarz, un criminel de 22 ans, après qu'il a aidé un groupe de criminels liés aux distributeurs automatiques Bitcoin à blanchir 2 millions de livres sterling (2,6 millions de dollars).
Il a été condamné à cinq ans et neuf mois de prison pour ce délit. Rymarz a été arrêté en janvier 2020 après avoir été surpris au volant d'une Bentley Bentayga d'une valeur de 130 000 £ (172 000 $) traversant le port de Douvres avec 6 500 € (7 300 $) en cash dans un sac.
Rymarz, condamné, n'est pas coupable de fraude
L'une des raisons pour lesquelles ce jeune homme de 22 ans a été emprisonné est qu'il était lié à Wedso Ltd, une entité enregistrée au Royaume-Uni qui n'avait pas respecté son obligation de s'enregistrer à la TVA et qui n'avait pas non plus payé d'impôt sur les sociétés sur ses fonds.
Le tribunal l'a également reconnu coupable d'avoir blanchi 2,6 millions de dollars pour le compte de la bande criminelle entre septembre 2018 et janvier 2020. La bande utilisait un réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans le cadre d'une escroquerie, après avoir convaincu ses victimes qu'elles devaient de l'argent aux autorités britanniques.
Dans un communiqué de presse, la police du Kent a déclaré qu'aucune preuve n'avait été trouvée de l'implication personnelle de Rymarz dans ces fraudes, mais que les enquêtes avaient révélé l'étendue de son implication dans le groupe qui blanchissait l'argent criminel.
Vague mondiale d'escroqueries aux distributeurs automatiques Bitcoin
Les arnaques aux distributeurs automatiques Bitcoin continuent de croître de façon alarmante, devenant une préoccupation majeure pour les forces de l'ordre du monde entier.
En novembre, le FBI a mis en garde contre des escroqueries similaires à celles perpétrées par les associés de Rymarz. Selon le FBI, les escrocs utilisent l'usurpation d'identité en ligne, les arnaques sentimentales et les loteries, puis, une fois leur stratagème mis en place, ils redirigent leurs victimes vers des distributeurs automatiques de cryptomonnaies, souvent ceux qui mettent en avant l'anonymat.
Le Bureau avertit que les instructions d'utilisation de ces distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont « un indicateur important de fraude ».
