Environ 15 accusés ont été reconnus coupables pour leur implication dans une escroquerie , qui se chiffre en millions de dollars et vise à escroquer les victimes américaines, selon le ministère américain de la Justice (DOJ) jeudi. Les crypto-monnaies ont été blanchies à cette époque, via l'échange Coinflux.
Deux Roumains reconnus coupables d'escroquerie aux enchères alimentées par crypto
Deux plaidoyers de culpabilité ont été faits jeudi par des Roumains, Bogdan-Stefan Popescu et Liviu-Sorin Nedelcu, tandis que quatre autres ont eu lieu au cours des 24 derniers jours. Les prévenus ont sciemment annoncé de faux articles tels que des voitures sur des sites d'enchères comme eBay, ainsi que sur des plateformes de vente, notamment Craigslist.
Popescu, 30 ans, a aidé ses co-conspirateurs à blanchir des fonds mal acquis grâce à l'escroquerie aux enchères alimentée par la cryptographie. Il transférerait les crypto-monnaies à Vlad-Călin Nistor pour les échanger contre de l' cash . Popescu a également fourni divers outils qu'ils ont utilisés pour gérer leur entreprise frauduleuse.
Les escrocs ont utilisé Coinflux pour blanchir des fonds
Selon le rapport , Nistor a converti les crypto-monnaies via Coinflux, un Bitcoin basé en Roumanie, tout en sachant que les cryptos étaient le produit d'activités frauduleuses. Il était le propriétaire de l'échange et il a converti plus de 1,8 million de dollars en Bitcoin pour Popescu, qui sont le produit de l'escroquerie aux enchères alimentée par la cryptographie.
Nedelcu, qui a plaidé coupable le même jour que Popescu, a été impliqué dans la distribution de fausses publicités de marchandises en collaboration avec d'autres co-conspirateurs pour leur entreprise d'escroquerie aux enchères alimentée par la cryptographie. Nedelcu envoie des factures falsifiées de vendeurs de voitures légitimes comme eBay Motors. Une fois qu'il reçoit les paiements, il emploie des stratégies sophistiquées pour blanchir l'argent en Bitcoin .
Brian A. Benczkowski, procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice, a commenté :
Les cybercriminels modernes d'aujourd'hui s'appuient sur des techniques de plus en plus sophistiquées pour escroquer leurs victimes, se faisant souvent passer pour des entreprises légitimes. […] Ces plaidoyers de culpabilité démontrent que les États-Unis tiendront responsables les entreprises criminelles étrangères et nationales et qu'elles sont des facilitateurs, y compris des échanges de bitcoin véreux qui escroquent le public américain.
