Según un informe de la firma de análisis de datos de activos digitales Inca Digital, dos importantes intercambios de cifrado, Huobi y KuCoin , continúan permitiendo a los clientes de bancos rusos sancionados realizar transacciones en sus plataformas.
Esta práctica podría violar las sanciones de EE. UU. y Europa y, a menudo, involucra a Tether (USDT), una moneda estable que ha enfrentado el escrutinio de los reguladores.
Huobi y KuCoin permiten bancos rusos sancionados
El director ejecutivo de Inca Digital, Adam Zarazinski, dijo en una entrevista que Huobi y KuCoin permiten a las personas intercambiar criptomonedas utilizando tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados como Sberbank.
Zarazinski enfatizó que los rusos usan Tether con frecuencia para sacar dinero del país, y estos dos intercambios lo usan, en particular, para proporcionar servicios de criptobanca a bancos rusos sancionados.
El informe de Inca Digital también destaca Binance , el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que ofrece múltiples métodos para que los rusos conviertan la moneda local en criptomonedas, incluso a través de su mesa de operaciones extrabursátiles y un mercado entre pares.
El informe encontró que cada una de estas opciones está abierta a los rusos sin controles de conocimiento del cliente (KYC) por hasta $10,000. Chagri Poyraz, jefe global de sanciones de Binance , dijo en un comunicado que el intercambio es "una plataforma KYC completa y fue el primer intercambio importante en implementar sanciones de la UE relacionadas con las criptomonedas".
El informe de Inca Digital se suma al creciente escrutinio y las investigaciones sobre los intercambios de cifrado por parte de los reguladores de todo el mundo. Binance , que ha sido objeto de numerosas investigaciones, está siendo investigado actualmente por la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU.
Además de los hallazgos mencionados, el informe incluyó otras observaciones preocupantes sobre los 62 intercambios de criptomonedas que analizó, incluido que algunos de ellos no requieren que los rusos pasen los controles KYC.
La falta de controles KYC plantea serias preocupaciones con respecto a la capacidad de los malos actores para utilizar estos intercambios para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
Lo último sobre Huobi y Kucoin
Huobi, que se mencionó de manera destacada en el informe, busca expandir sus operaciones en Hong Kong, capitalizando los intentos de la ciudad de establecerse como un centro de activos digitales.
El criptoempresario Justin Sun, quien también es el fundador de la red blockchain TRON y activista, dijo en una entrevista que planeaba trasladar la sede de Huobi en Asia de Singapur a Hong Kong y expandir su plantilla allí de 50 a 200 para fines de este año.
Citó las políticas amigables con las criptomonedas que introdujo recientemente el gobierno de Hong Kong, incluida la participación minorista en el mercado, como factores en su decisión.
En cuanto a Kucoin, el intercambio se ha asociado con Avalanche , una cadena de bloques para lanzar aplicaciones descentralizadas. Según un informe, KuCoin Wallet ha finalizado la integración completa del ecosistema Avalanche tanto en dispositivos móviles como en computadoras.
La asociación permitirá que KuCoin Wallet brinde a los usuarios acceso a todos los activos nativos Avalanche a través de la integración. Los usuarios también podrán explorar una gran cantidad de dApps Avalanche y monitorear activos en tiempo real de manera unificada desde todas las plataformas.
