Reguladores estadounidenses defiley de activos digitales: sujetos a lavado de dinero y divulgación

Recientemente, los reguladores estadounidenses han defila ley de activos digitales en el país, según informó Reuters. Según se informa, las empresas que tienen registrados estos activos digitales han recibido recientemente una notificación de los reguladores financieros de Estados Unidos.

El aviso establecía que estas empresas están obligadas a cumplir las leyes de valores que prohíben la práctica del lavado de dinero y exigían la divulgación de todas las actividades sospechosas.

La ley de activos digitales y los reguladores estadounidenses

Los reguladores financieros: La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros, la Comisión de Comercio de Futuros buscan lograr la obligación de las empresas bajo las leyes de lucha contra el lavado de dinero, el secreto bancario y contrarrestar el financiamiento del terrorismo mediante el uso de activos digitales como las criptomonedas.

El comercio y la inversión en activos digitales se encuentran en una zona gris de regulación, y resulta complicado clasificarlos y decidir qué leyes aplicar. Sin embargo, el 10 de octubre, los reguladores declararon que las leyes que buscan evitar que el sistema financiero se involucre en actos ilegales son ampliamente aplicables a los activos digitales.

En los últimos dos años, la CFTC y la SEC han emitido directrices para aclarar su postura sobre las leyes relativas a las materias primas y los valores que rigen diversos activos digitales, incluidas las criptomonedas Bitcoin (BTC) y Ether (ETH). Según se informa, el nuevo director de la CFTC declaró que la agencia ahora reconoce a Ether como una materia prima.

Según los analistas, este aviso emitido recientemente y todas las demás orientaciones de las autoridades reguladoras estarían allanando el camino para que los inversores tradicionales inviertan en activos digitales.