Desglose de TL;DR
- La industria de las criptomonedas se ha asociado principalmente con actividades delictivas debido a incidentes como el lavado de dent .
- Se ha informado de uno de estos casos en relación con Ryan Farace, un usuario de darknet con el nombre de usuario "Xanaxman".
- El traficante de drogas ha sido acusado de lavado de más de 2933 Bitcoin , que asciende a aproximadamente 136 millones de dólares.
Las criptomonedas se han visto como activos que promoverían los intereses de los estafadores de criptomonedas y los lavadores de dinero . Esto no es del todo cierto, ya que la adopción de las criptomonedas y Blockchain se ha extendido como la pólvora por todo el mundo. Esto es, sin embargo, sólo el comienzo.
Se ha cometido un caso reciente de fraude relacionado con las criptomonedas en Maryland, siendo el delincuente un traficante de drogas que opera en la red oscura llamado Ryan Farace. Farace ha sido acusado de lavado de más de 2933 Bitcoin , que actualmente tiene un valor de 136 millones de dólares, durante un período que comenzó en octubre de 2019 y finalizó en abril de 2021.
El usuario de darknet ha estado en la cárcel.
Ryan Farace era un usuario de darknet que ha estado en la cárcel desde 2018. El usuario de darknet y su padre han estado cumpliendo sus sentencias de 57 meses por vender Alprazolam. Ryan Farace operaba bajo el nombre de usuario "Xanaxman" y fue arrestado junto con su padre en 2018.
Aunque actualmente está en la cárcel, Ryan ahora ha sido acusado de lavar una gran cantidad de Bitcoin dentro de la prisión. En 2018, cuando Ryan fue encarcelado, le quitaron alrededor de 4000 BTC y también lo despojaron de los $ 5.6M USD que ganó vendiendo drogas en la red oscura.
Las autoridades de Maryland todavía están averiguando si los 2933 Bitcoin son parte de la suma original de Bitcoin que le fue incautada a Ryan en 2018 como parte de su sentencia. Sin embargo, las autoridades especulan que las tenencias criptográficas de Ryan podrían haber sido más y que los funcionarios podrían no tener conocimiento sobre el resto de las tenencias.
