Desglose de TL;DR
- Autoridades mexicanas reventaron 12 casas de cambio involucradas en lavado de dinero.
- Crypto sigue siendo una gran herramienta para el lavado de dinero.
Las autoridades mexicanas allanaron 12 intercambios de criptomonedas locales que se dice que estuvieron involucrados en el lavado de dinero para el cartel de la droga de Jalisco en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera, detrás de la operación de ráfaga, obtuvo información inteligente de que las casas de cambio operaban sin ningún respaldo o autorización legal, después de lo cual se descubrieron las casas de cambio.
La dent mexicana dijo que identificó a las 12 casas de cambio luego de recopilar información inteligente de diferentes fuentes. Nieto Castillo – el jefe de la UIF levantó sospechas de que las firmas podrían estar relacionadas con delincuentes que emplean activos digitales en operaciones de lavado de dinero.
También dejó entrever que los intercambios pueden estar relacionados con el cartel de la droga Jalisco Nueva Generación.
grupo criminal mexicano semimilitarizado con sede en Jalisco que está encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los capos de la droga más buscados del mundo.
Según la ley en México, las casas de cambio si son declaradas culpables están sujetas a una sanción monetaria de hasta $15,000.
Sin embargo, por ahora, las autoridades mexicanas han dent tres presuntos casos criminales que involucran criptomonedas. Uno de ellos involucró a ciudadanos nigerianos en México , quienes se dedicaron a drenar criptomonedas de víctimas mexicanas.
Cripto barón de las drogas capturado en España
Cada vez que se mencionan los delitos de drogas duras en la actualidad, generalmente se mencionan al mismo tiempo que las criptomonedas.
El patrón ha sido así durante mucho tiempo con las criptomonedas y una serie de otros delitos, incluido el financiamiento del terrorismo, la trata de personas, entre otros.
El año pasado, se informó ampliamente sobre el caso de un narcotraficante holandés anónimo detenido en España. El sospechoso era parte del notorio cártel de Cali y representaba al sindicato en Europa.
Fue arrestado en medio de varios lujos como relojes de pulsera, autos exóticos que se cree que son producto de las drogas y transacciones criptográficas ilegales. Otras partes de las exhibiciones que le incautaron incluyeron tarjetas de crédito conectadas a cuentas de criptomonedas, computadoras y teléfonos celulares.
