Desglose de TL;DR
- Hopkins, que opera un esquema criptográfico ilegal para ir a la cárcel
- Crypto King también atrapado en India
Mark Alexander Hopkins, popularmente llamado Doctor Bitcoin , ha sido declarado culpable y sentenciado a prisión por operar un esquema ilegal de cash a cripto. El Doctor Bitcoin confesó que permitió a los delincuentes intercambiar dinero fiduciario por Bitcoin de forma ilegal.
Prerak Shah, el fiscal federal interino del Distrito Norte de Texas, dijo que el Doctor Bitcoin admitió que dirigía un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Argumentó que Hopkins no cumplió con las leyes de Texas y permitió que los delincuentes obtuvieran ganancias al tratar con BTC.
“Este acusado ignoró la ley federal y permitió que los estafadores usaran Bitcoin para operar bajo el radar de las fuerzas del orden. “Estamos decididos a librar al mercado de Bitcoin de cualquier persona que, a sabiendas, ayude a los delincuentes a esconder ganancias ilegales dentro de las billeteras criptográficas”, dijo Shah.
Hopkins fue acusado de convertir dólares estadounidenses en activos digitales, principalmente BTC, a cambio de una tarifa. Sin embargo, admitió que ignoró el proceso de verificación del origen del cash en numerosas ocasiones.
Una de las transacciones más notorias que realizó fue en 2019 cuando un hombre anónimo de iniciales “MH” se acercó a Hopkins para cambiar dólares a BTC. A pesar del dinero que emana de una estafa de lotería en Nigeria, Hopkins aún permitió que la transacción pasara.
Incluso ofreció asesoría financiera a la persona anónima diciéndole que operara con depósitos menores a $9,500. Después de declararse culpable, ahora enfrenta una sentencia reducida de hasta cinco años tras las rejas en una prisión federal.
Al igual que Doctor Bitcoin , el cripto rey fue atrapado en India
Semanas atrás, Cryptopolitan informó cómo Crypto King, un notorio delincuente de drogas, había sido arrestado en India por pagar drogas duras con Bitcoin tanto a nivel local como internacional en Darknet.
Crypto King, cuyo verdadero nombre es Makarand Pardeep Adivirkar, fue arrestado por la Oficina de Control de Narcóticos (NCB) de la India. Notoriamente importaba drogas duras de Europa y las vendía a través de los estados de la India.
Según la NCB, crypto king operaba en la notoria Darknet, donde numerosos forajidos comerciaban con sustancias ilegales como drogas y armas.
También recibió pagos en cash por bienes ilegales y proporcionó Bitcoin con ganancias marginales usando su billetera para comprar estas drogas.
