Desglose de TL;DR
- Notorio narcotraficante atrapado en India por transacciones de BTC
- Estados Unidos encarcela a operador ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin
Crypto King, un notorio delincuente de drogas, ha sido arrestado en India por pagar drogas duras con Bitcoin tanto a nivel local como internacional en Darknet.
Crypto king es un seudónimo de Makarand Pardeep Adivirkar, arrestado por la Oficina de Control de Narcóticos (NCB) de la India durante la semana. Notoriamente importaba drogas duras de Europa y las vendía a través de los estados de la India.
Según la NCB , crypto king operaba en la notoria Darknet, donde numerosos forajidos comerciaban con sustancias ilegales como drogas y armas.
También recibió pagos en cash por bienes ilegales y proporcionó Bitcoin con ganancias marginales usando su billetera para comprar estas drogas.
Según la investigación de la autoridad, encontraron 20 manchas de LSD en Kharodi Village, Malad. El Director de la Unidad de Mumbai de NCB, Sameer Wankhede, informó que el "Rey de las criptomonedas" tiene conexiones con traficantes de drogas europeos ya que compró los narcóticos de Europa.
La autoridad ha dicho que llevará a cabo más investigaciones sobre el sospechoso, ya que aún no está seguro del castigo que enfrentaría.
Más allá del criptorey, otro criptocriminal aprehendido
Fuera del notorio narcotraficante, recientemente las autoridades atraparon a otro sospechoso, Kais Mohammed, que estaba procesando ilegalmente alrededor de $25 millones en BTC.
Mohammed vivía en la parte cara de Los Ángeles Orange County y se enfriaría en prisión durante los próximos dos años. Su delito fue operar cajeros automáticos Bitcoin ilegales .
El apodo de Mohammed era Superman 29. Dijo que era culpable de lavado de dinero, operar cajeros automáticos de Bitcoin ilegales y otros cargos en la corte.
Mohammad fue el líder del negocio ilegal de servicios de dinero en moneda digital, Herocoin, desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019. Ofreció servicios de intercambio de Bitcoin a cash , cobrando tarifas de hasta el 25 por ciento, significativamente por encima de la tasa de mercado habitual.
La mayoría de las personas que frecuentaban a tron eran delincuentes, de lo que él estaba al tanto, pero nunca cuestionó el origen de sus fondos.
