El Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) cree que las posibilidades de lavado de dinero y actividades financieras relacionadas con el terrorismo que utilizan los intercambios de criptomonedas tienen un riesgo muy bajo en el Reino Unido. Aunque estas actividades representan una amenaza potencial y se considera un riesgo emergente, debido a la falta de evidencia, no se puede señalar con el dedo a los intercambios de cifrado, ni se les puede responsabilizar sin pruebas tangibles. Las autoridades están trabajando actualmente en la extensión de los planes para minimizar las amenazas en la criptoesfera.
Debido a algunas vulnerabilidades en el uso de métodos criptográficos, se está llevando a cabo una regulación nacional de las criptomonedas mediante la implementación de la 5ª Directiva contra el blanqueo de dinero de la Unión Europea . También se aseguraría vigilando de cerca el sistema cambiario.
Un documento que contiene las pautas para las regulaciones globales de criptomonedas que se publicará en junio de 2019 educará a los países que forman parte del sistema para que sigan un conjunto de reglas y políticas internacionalmente aceptadas.
A principios de esta semana, los líderes convocaron una coordinación internacional para recordar su promesa de regular los criptoactivos, lo que resultó en esta iniciativa. Muchos otros ven lo importante que es erradicar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La Oficina del Tesoro de los Estados Unidos también parece ser tron con estas regulaciones, ya que a principios de este año se convocó a un comité internacional para hacer los cambios necesarios para que el sistema sea tron fuerte y eficiente.
