Un tribunal judicial nigeriano pospuso la solicitud de libertad bajo fianza de Binance El ejecutivo Tigran Gambaryan, aún recluido en el centro gubernamental de Kuje. El comisionado de Economía y Delitos Financieros solicitó al Tribunal Superior Federal de Abuja, presidido por la jueza Emeka Nwite, una prórroga para presentar una respuesta contundente a las nuevas acusaciones añadidas a la defensa de Gambaryan por su abogado.
Cargos de lavado de dinero Binance y enredos legales
El jefe de cumplimiento de delitos financieros y violaciones de divisas en Binance , Gambaryan, de 39 años, está acusado de lavado de dinero y cargos relacionados por parte de los EE. UU. La EFCC acusa a la Binance y a su dirección, especialmente a Gambaryan, de ocultar en secreto la fuente de el dinero, que asciende a unos 35,4 millones de dólares, procedente de transacciones delictivas.
Las acusaciones afirman que desde enero de 2022 hasta enero de 2024, Binance eliminó las leyes sobre divisas en Nigeria sin legitimidad. Además, la EFCC continúa reteniendo a Gambaryan al afirmar que llevó a cabo todas estas actividades ilegales junto con otro ejecutivo aún no descubierto trac conspiró para ocultar el origen de estos fondos según lo dispuesto en la Ley (Prevención y Prohibición) del Lavado de Dinero. 2022, y la Ley de Divisas (Monitoreo y Disposiciones Diversas) según un medio local de Nigeria
Sin embargo, estas acciones competitivas de FIRS son excepcionales, ya que Binance enfrenta otras demandas de FIRS sobre otro tema (la evasión fiscal), lo que ilustra la atención general que está recibiendo en el país. Sin embargo, el equipo Binance no participó en conversaciones con el gobierno para resolver los problemas particulares y globales al realizar operaciones en Nigeria.
Impacto más amplio y preocupaciones sobre los derechos humanos
El litigio estaba en curso cuando Gambaryan presentó otra demanda ante el tribunal alegando que el acusado, las autoridades nigerianas, violaron su derecho constitucional a la libertad. Esta acción se refiere a su detención previa junto con Nadeem Anjarwall a, Binance para el continente africano, el 28 de febrero.
Los arrestos se produjeron cuando el gobierno estaba implementando una estricta represión sobre el uso de criptomonedas para contrarrestar la especulación monetaria y estabilizar la economía.
El proceso legal, que ya llevaba mucho tiempo en marcha, tiene efectos de gran alcance en las personas nombradas y en el negocio de las criptomonedas en Nigeria. La represión del gobierno contra las criptomonedas ha sido uno de los aspectos de su esfuerzo general por imponer un dominio absoluto sobre el comercio especulativo de divisas. Luego se revela que este escenario provoca una gran depreciación del naira, que ha perdido el 70% de su valor frente al dólar estadounidense después de las reformas cambiarias del año pasado.
A medida que el juicio se intensifique, la comunidad internacional y las partes clave del país estarán en el lugar para examinar el efecto de estas demandas en las operaciones comerciales extranjeras y las reglas que rigen los negocios en Nigeria. La audiencia de libertad bajo fianza del 22 de abril, que determinará el ejecutivo, podría resultar un punto de inflexión en este caso de alto perfil, y cuyas implicaciones para los ejecutivos extranjeros y la navegación de las empresas multinacionales en el complejo escenario legal de Nigeria podrían ser tremendas.
